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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()内向所在地外汇局报告。

A、A、5天

B、B、5个工作日

C、C、3天

D、D、3个工作日

答案:D

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会计凭证丢失且无法补全属于什么差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c6f-55c9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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注册地址存在异常情形但核实后有合理理由的(如政府招商引资原因,注册地址为集中园区并含有“-1”“-2”等字样),()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c75-c439-c0c0-3bf7bd52af00.html
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95、晃动观察第2版5欧元、10欧元纸币,正面左下角的光彩光变油墨面额数字呈现出()效果,颜色变化为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc48-edca-c0c0-3bf7bd52af00.html
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200、中国人民银行及其授权的鉴定机构在进行货币真伪鉴定后所出具的《货币真伪鉴定书》,应加盖()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc73-d4a6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e03-b70d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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名单类数据可分为以下几类?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d47-3196-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜员应通过企业信息联网核查系统或其他官方渠道核查法定代表人或单位负责人、开户经办人移动电话号码与其身份证件号码的对应关系,若不对应,原则不予受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e8d-f101-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人携带外币现钞出境,超过()应申领《携带外汇出境许可证》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8beb-0fd4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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清分设备参数调整,应以“厂家维护人员为主导,本行员工相协助”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9d-e978-c0c0-3bf7bd52af00.html
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104、冠字号码查询人申请再查询的,应提交()等资料。
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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()内向所在地外汇局报告。

A、A、5天

B、B、5个工作日

C、C、3天

D、D、3个工作日

答案:D

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会计凭证丢失且无法补全属于什么差错

A. A、重大差错

B. B、一类差错

C. C、二类差错

D. D、三类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c6f-55c9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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注册地址存在异常情形但核实后有合理理由的(如政府招商引资原因,注册地址为集中园区并含有“-1”“-2”等字样),()。

A. A、双人上门核实

B. B、单人上门核实

C. C、电话核实

D. D、不再做注册地址上门核实的强制要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c75-c439-c0c0-3bf7bd52af00.html
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95、晃动观察第2版5欧元、10欧元纸币,正面左下角的光彩光变油墨面额数字呈现出()效果,颜色变化为()。

A.  彩虹,翠绿变黑;

B.  明暗,黑变蓝;

C.  动感,翠绿变深蓝;

D.  荧光,绿变黑。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc48-edca-c0c0-3bf7bd52af00.html
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200、中国人民银行及其授权的鉴定机构在进行货币真伪鉴定后所出具的《货币真伪鉴定书》,应加盖()。

A.  货币真伪鉴定专用章和经办人、复核人名章;

B.  “假币”印章;

C.  收缴人名章。

D.  被收缴人名章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc73-d4a6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A. A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B. B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C. C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D. D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e03-b70d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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名单类数据可分为以下几类?

A. A、黑名单

B. B、白名单

C. C、灰名单

D. D、黄名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d47-3196-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜员应通过企业信息联网核查系统或其他官方渠道核查法定代表人或单位负责人、开户经办人移动电话号码与其身份证件号码的对应关系,若不对应,原则不予受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e8d-f101-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人携带外币现钞出境,超过()应申领《携带外汇出境许可证》。

A. A、1000美元

B. B、5000美元

C. C、10000美元

D. D、50000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8beb-0fd4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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清分设备参数调整,应以“厂家维护人员为主导,本行员工相协助”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9d-e978-c0c0-3bf7bd52af00.html
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104、冠字号码查询人申请再查询的,应提交()等资料。

A.  《人民币冠字号码查询结果通知书》;

B.  有效身份证件;

C.  办理业务的证明资料;

D.  假币收缴凭证。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bca7-7b2d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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