A、A、境内外币划转
B、B、个人外汇业务
C、C、非资本项目账户资金结售汇
D、D、对公存款账户开立
答案：D
A、A、境内外币划转
B、B、个人外汇业务
C、C、非资本项目账户资金结售汇
D、D、对公存款账户开立
答案：D
A. A、金融
B. B、教育
C. C、医疗
D. D、交通
E. E、住宿
A. A、使用支票、信用卡等信用支付工具
B. B、办理汇兑、定期借记
C. C、定期贷记、借记卡
D. D、存取现金
A. A、单位证照包括：①《特殊机构代码赋码通知》；②境外合法注册成立的证明文件；③《查册证明》（在3个月有效期内）
B. B、法人有效身份证件包括：①有权签字人有效身份证；②章程/董事会决议（中文翻译件，以确认有权签字人身份）
C. C、网银操作员有效身份证件
D. D、经办人有效身份证件及影像
E. E、《单位客户综合服务申请书》
A. 无正当理由不受理查询人申请
B. 未在规定期限内完成查询的
C. 查询结果显示非该银行业机构付出假币的
D. 查询程序不符合规定的
A. 正确
B. 错误
A. A、合规性
B. B、风险性
C. C、交互性
D. D、简化性
A. 柜面现金收付、货币兑换人员
B. 新上岗柜员
C. 清分复点人员
D. 货币鉴定人员
A. A、服务经理
B. B、营业经理
C. C、支行负责人
D. D、管户客户经理
A. A、应重点宣传刷单返利、虚假网络贷款、网络游戏产品交易、婚恋交友类诈骗案例
B. B、应重点宣传网络贷款诈骗、网络投资理财类诈骗、虚假购物及服务类诈骗、冒充领导熟人诈骗、婚恋交友类诈骗案例
C. C、应重点宣传虚假投资理财类诈骗、保健项目诈骗、冒充公检法诈骗、冒充过熟人诈骗等
A. 正确
B. 错误
