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客户身份资料和交易记录保存期限一般为()年。

A、2

B、5

C、10

D、15

答案:B

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反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e74-5c45-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持五星卡开户,除了护照外,不需要提供其他的证件资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea2-6547-c0c0-3bf7bd52af00.html
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投诉处理时限原则上不得超过( )个工作日,情况复杂或有特殊原因的,可以适当延长处理时限,但最长不得超过 ( ) 个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cab-626e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行支付结算管理办法》,背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e59-f9da-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下为特殊残缺污损人民币的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d40-b7d0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外汇账户数据是的报送时限是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf0-d750-c0c0-3bf7bd52af00.html
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0017管控交易场景可参考的证明材料为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8de4-7ffe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e开卡中()是云账户,以电子卡号形式在渠道端展示
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cbb-0564-c0c0-3bf7bd52af00.html
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申报方式为网上申报和电子申报的,无需另外填写纸质申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-c1b8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下为异常地址的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d43-bc47-c0c0-3bf7bd52af00.html
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精锐大赛汇总题库
题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库

客户身份资料和交易记录保存期限一般为()年。

A、2

B、5

C、10

D、15

答案:B

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相关题目
反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e74-5c45-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持五星卡开户,除了护照外,不需要提供其他的证件资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea2-6547-c0c0-3bf7bd52af00.html
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投诉处理时限原则上不得超过( )个工作日,情况复杂或有特殊原因的,可以适当延长处理时限,但最长不得超过 ( ) 个工作日

A. A、2 10

B. B、2 15

C. C、3 10

D. D、3 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cab-626e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行支付结算管理办法》,背书附有条件的,所附条件不具有票据上的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e59-f9da-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下为特殊残缺污损人民币的有?

A. A、鼠咬币

B. B、虫蛀币

C. C、反宣币

D. D、霉变币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d40-b7d0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外汇账户数据是的报送时限是?

A. A、T+1中午前

B. B、实时

C. C、T+2中午前

D. D、月后5工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf0-d750-c0c0-3bf7bd52af00.html
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0017管控交易场景可参考的证明材料为()

A. A、诈骗受害场景:提供相关报案记录/公安受理记录,线上线下均可

B. B、借还款场景:提供当时借还款协议合同

C. C、家人/朋友互转场景:提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据

D. D、疑似空壳公司交易往来场景:管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8de4-7ffe-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e开卡中()是云账户,以电子卡号形式在渠道端展示

A. A、A款

B. B、B款

C. C、C款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cbb-0564-c0c0-3bf7bd52af00.html
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申报方式为网上申报和电子申报的,无需另外填写纸质申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-c1b8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下为异常地址的是?

A. A、XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A1234(自主申报)

B. B、XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A1234(自行分割)

C. C、XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦 A201 室-1

D. D、XX 省 XX 市 XX 区 XX 大厦1011号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d43-bc47-c0c0-3bf7bd52af00.html
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