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直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A、A、25%

B、B、15%

C、C、30%

D、D、10%

答案：A

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开立异地临时存款账户时申请书上的地区代码应写其基本户发证地的地区代码，以便异地征询。

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开户机构可以向人民币NRA账户出售结算凭证。

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运营评价年度内收到总行下发的风险提示函（）张（含）以上,评定为C级行

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11、“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻“假币”字样。()

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原则上网格责任网点需每（）对现金服务责任网格开展一次“零钱包”上门兑换服务

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临时存款账户仅指企业因异地临时经营活动需要开立的临时存款账户

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下列单位银行结算账户属于核准类账户的有：（）

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删减尽调系统（）影像拍摄环节，去除联系信息调查模块（包含支付联系人/财务联系人联系方式、真实性核验内容、异常情况识别等）。

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（）界定为异地企业银行账户。

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“0017-总行集中可疑管控”允许机构自行通过柜面或其他渠道操作发起或解除。

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单选题

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直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A、A、25%

B、B、15%

C、C、30%

D、D、10%

答案：A

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开立异地临时存款账户时申请书上的地区代码应写其基本户发证地的地区代码，以便异地征询。

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开户机构可以向人民币NRA账户出售结算凭证。

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运营评价年度内收到总行下发的风险提示函（）张（含）以上,评定为C级行

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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11、“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻“假币”字样。()

A. 正确

B. 错误

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原则上网格责任网点需每（）对现金服务责任网格开展一次“零钱包”上门兑换服务

A. A、月

B. B、季

C. C、半年

D. D、年

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临时存款账户仅指企业因异地临时经营活动需要开立的临时存款账户

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下列单位银行结算账户属于核准类账户的有：（）

A. A、非企业单位基本存款账户

B. B、预算单位专用存款账户

C. C、预算单位专用存款账户

D. D、人民银行另有规定的专用存款账户

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删减尽调系统（）影像拍摄环节，去除联系信息调查模块（包含支付联系人/财务联系人联系方式、真实性核验内容、异常情况识别等）。

A. A、经办人身份证

B. B、开户许可证

C. C、法人身份证

D. D、营业执照

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（）界定为异地企业银行账户。

A. A、跨区

B. B、跨县

C. C、跨市

D. D、跨省

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“0017-总行集中可疑管控”允许机构自行通过柜面或其他渠道操作发起或解除。

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