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进入长期不动户激活交易后，系统会查询到该客户名下（）内最新一笔开户尽调记录。

A、A、30个自然日

B、B、30个工作日

C、C、15个自然日

D、D、15个工作日

答案：A

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针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

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115、能辨别面额，票面剩余二分之一(含)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺污损人民币，银行业机构应按()兑换给持有人。

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反假信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种

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客户咨询进行回复时应做好信息保密，不能说

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146、银行业机构在办理特殊残缺污损人民币兑换业务时，不再开袋确认人民银行的鉴定结果。()

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客户王某携带本人身份证、本地社保卡、他行20万元的资产证明，来我行开卡买理财，其日累计限额应设置在（）万元。

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55、金融机构营业网点临柜人员按照《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》有关规定确定兑换标准，经复核、业务主管确认无误后，分券别按全额、半额使用专用袋密封，填制《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》(以下简称《兑换单》)，加盖有关人员名章，并向持有人办理特殊残缺、污损人民币兑换业务。( )

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开户证明文件在 2 年以内的非企业，应开立（）

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根据《杭州银行运营风险管理办法》，基于运营风险管理的目的和使用方式不同，可将名单分为（）？

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一般网点每日营业前可对外支付的20元及以下现金总额分别不少于5000元

题目内容

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单选题

)

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进入长期不动户激活交易后，系统会查询到该客户名下（）内最新一笔开户尽调记录。

A、A、30个自然日

B、B、30个工作日

C、C、15个自然日

D、D、15个工作日

答案：A

相关题目

针对具有不同洗钱风险特征的客户、（）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

A. A、业务关系

B. B、交易流水

C. C、征信信息

D. D、资产信息

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115、能辨别面额，票面剩余二分之一(含)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺污损人民币，银行业机构应按()兑换给持有人。

A. 　按原面额的全额;

B. 　按原面额的一半;

C. 　按原面额的四分之三;

D. 　不予。

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反假信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种

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客户咨询进行回复时应做好信息保密，不能说

A. A、管控

B. B、异常交易

C. C、涉案

D. D、可疑

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146、银行业机构在办理特殊残缺污损人民币兑换业务时，不再开袋确认人民银行的鉴定结果。()

A. 正确

B. 错误

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客户王某携带本人身份证、本地社保卡、他行20万元的资产证明，来我行开卡买理财，其日累计限额应设置在（）万元。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 500

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A. 正确

B. 错误

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开户证明文件在 2 年以内的非企业，应开立（）

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、专用存款账户

D. D、临时存款账户

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根据《杭州银行运营风险管理办法》，基于运营风险管理的目的和使用方式不同，可将名单分为（）？

A. A、白

B. B、黄

C. C、黑

D. D、灰

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一般网点每日营业前可对外支付的20元及以下现金总额分别不少于5000元

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