A、A、身份识别
B、B、安全评估
C、C、尽职调查
D、D、开户审核
答案：B
A、A、身份识别
B、B、安全评估
C、C、尽职调查
D、D、开户审核
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. A、黑
B. B、红
C. C、白
D. D、灰
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
A. A、1个月
B. B、60天
C. C、3个月
D. D、半年
A. A、境外机构
B. B、股东
C. C、董事
D. D、有权签字人或其授权代理人
A. A、告知总行管理部室联系电话
B. B、告知客户审查需要时间
C. C、说明审核流程较长原因
D. D、及时上报反馈公安机关
A. A、工商登记状态为“存续”等正常状态
B. B、企业还未公示上一年年报
C. C、客户身份信息完整、有效
D. D、按规定留存的账户资料尚在有效期之内
A. 取款凭证;
B. 《人民币冠字号码查询申请表》;
C. 《人民币冠字号码查询结果通知书》。
