APP下载
首页
>
职业技能
>
精锐大赛汇总题库
搜索
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
单选题
)
柜面处理0007--可疑账户管控解管时,所收集的纸质《尽职调查表》须由()签字确认

A、A、经办柜员

B、B、营业经理

C、C、客户

D、D、尽调人

答案:D

精锐大赛汇总题库
营业经理需要承担()工作职责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dad-f203-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
146、现金清分指对人民币现金进行面额和套别区分、()、数量统计,并按照《不宜流通人民币纸币》金融行业标准进行判别、分类和评估的处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc5e-02b1-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-44f8-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e87-ec6e-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
身份证件确认为虚假,需要立即向分行运营管理部(流程管理部)报告,并根据指示做好虚假身份证件的后续处置事宜。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ead-cf86-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
e开户预约渠道有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d2d-cfdd-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
反交易应联系客户收回原交易客户回单,并在原交易凭证上写明错误原因由()签名
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d79-f9e3-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
尽职调查环节包括:开户、开户初期、存续期这几个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e99-ec54-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天万分之五计收利息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ccd-d1bb-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
70、凡办理人民币存取款业务的银行业机构应()为公众兑换残缺污损人民币,不得拒绝兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc3a-50b2-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
精锐大赛汇总题库

柜面处理0007--可疑账户管控解管时,所收集的纸质《尽职调查表》须由()签字确认

A、A、经办柜员

B、B、营业经理

C、C、客户

D、D、尽调人

答案:D

分享
精锐大赛汇总题库
相关题目
营业经理需要承担()工作职责

A. A、统筹网点服务

B. B、把控风险合规

C. C、协同厅堂营销

D. D、提升团队能力

E. E、落实运营管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dad-f203-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
146、现金清分指对人民币现金进行面额和套别区分、()、数量统计,并按照《不宜流通人民币纸币》金融行业标准进行判别、分类和评估的处理过程。

A.  真假币鉴别;

B.  清点;

C.  捆扎。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc5e-02b1-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-44f8-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e87-ec6e-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
身份证件确认为虚假,需要立即向分行运营管理部(流程管理部)报告,并根据指示做好虚假身份证件的后续处置事宜。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ead-cf86-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
e开户预约渠道有哪些?

A. A、柜面预约

B. B、客服95398预约

C. C、客户自主预约

D. D、客户经理预约

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d2d-cfdd-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
反交易应联系客户收回原交易客户回单,并在原交易凭证上写明错误原因由()签名

A. A、经办柜员

B. B、复核柜员

C. C、营业经理

D. D、网点分管行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d79-f9e3-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
尽职调查环节包括:开户、开户初期、存续期这几个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e99-ec54-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天万分之五计收利息

A. A、万分之三

B. B、万分之五

C. C、千分之一

D. D、千分之二

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ccd-d1bb-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
70、凡办理人民币存取款业务的银行业机构应()为公众兑换残缺污损人民币,不得拒绝兑换。

A.  无偿;

B.  按面值的5%收取兑换费用;

C.  按面值的10%收取兑换费用。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc3a-50b2-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载