针对具有不同洗钱风险特征的客户、（ ）或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。

A. 正确

B. 错误

A. A、10万

B. B、20万

C. C、50万

D. D、100万

A. 　落实主体责任不到位;

B. 　新上岗或调岗人员超过3个月未参加培训;

C. 　安排测评不合格人员独立操作反假业务;

D. 　人民银行现场检查中发现现金从业人员鉴别能力不达标。

A. A、按月、每半年

B. B、按月、每季

C. C、按季、每年

D. D、按月、每年

A. A、运营工作措施得力，成效显著提出创新产品建议，并被总分行采纳

B. B、破解运营管理和厅堂服务中的热点和难点问题，并被总分行所采纳的

C. C、在外部权威机构组织的相关运营方面的现金评比，主题活动中获得奖项

D. D、在临柜业务受理中，成功化解案件发生，截获各种假票据

A. 正确

B. 错误