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以下哪项属于e钱包开立前的风险隐患

A、A、未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。

B、B、资金流向风险

C、C、钱包非本企业使用

D、D、钱包洗钱风险

答案:B

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网点提交上门核实的个人特殊业务时,以下错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cec-5b3c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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新版永居证证件号第( )位显示国籍
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cb2-7969-c0c0-3bf7bd52af00.html
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181、以下属于残缺污损人民币兑换程序的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcc9-fbab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开立异地临时存款账户时申请书上的地区代码应写其基本户发证地的地区代码,以便异地征询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-001c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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重要空白凭证实行“印证分管、专人管理,入库(箱)保管”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e29-6230-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下关于个人年度便利化结售汇额度,说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d02-0a0b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e03-b70d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣两分分值
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d3f-d76e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在办理单位代发工资、代缴款等需要单位员工集体开立借记卡账户的业务时,支行应要求单位承诺对员工身份的真实性承担责任,同时提交身份证件复印件。批量开卡后单位员工不需要激活就能使用,初始密码为身份证后六位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e70-2b10-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业开立基本存款账户的,开户网点应通过人行账户管理系统审核企业基本存款账户的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc6-3b3d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
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单选题
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精锐大赛汇总题库

以下哪项属于e钱包开立前的风险隐患

A、A、未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。

B、B、资金流向风险

C、C、钱包非本企业使用

D、D、钱包洗钱风险

答案:B

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相关题目
网点提交上门核实的个人特殊业务时,以下错误的是?

A. A、有营业经理签字且有“PAD端水印”的《上门服务申请书》

B. B、需在上门服务T+2个工作日内至柜面办理

C. C、上门服务申请表上无需标注PAD任务编号

D. D、有“PAD端水印”的客户签署《上门服务申请书》的下面照片

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新版永居证证件号第( )位显示国籍

A. A、3-5

B. B、4-6

C. C、5-7

D. D、6-8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cb2-7969-c0c0-3bf7bd52af00.html
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181、以下属于残缺污损人民币兑换程序的是()。

A.  向持有人说明认定的兑换结果;

B.  不予兑换的,不退还给持有人;

C.  持有人同意银行业机构的认定结果的,银行应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上;

D.  持有人对银行认定结果有异议要求退回的,银行应退回该残缺污损人民币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcc9-fbab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开立异地临时存款账户时申请书上的地区代码应写其基本户发证地的地区代码,以便异地征询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-001c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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重要空白凭证实行“印证分管、专人管理,入库(箱)保管”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e29-6230-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下关于个人年度便利化结售汇额度,说法错误的是( )。

A. A、暂停非柜面业务

B. B、境内个人结汇便利化额度为等值5万美元。

C. C、境内个人购汇便利化额度为等值5万美元。

D. D、境外个人结汇便利化额度为等值5万美元。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d02-0a0b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A. A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B. B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C. C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D. D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e03-b70d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣两分分值

A. A、支付业务重发、错发、迟发、漏发,未及时处理,影响客户资金到账

B. B、未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息

C. C、由中介公司代理开户,代理人不为单位员工的

D. D、未按规定处理久悬账户

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在办理单位代发工资、代缴款等需要单位员工集体开立借记卡账户的业务时,支行应要求单位承诺对员工身份的真实性承担责任,同时提交身份证件复印件。批量开卡后单位员工不需要激活就能使用,初始密码为身份证后六位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e70-2b10-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业开立基本存款账户的,开户网点应通过人行账户管理系统审核企业基本存款账户的()

A. A、真实性

B. B、是否存在久悬

C. C、唯一性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc6-3b3d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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