A、A、未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B、B、资金流向风险
C、C、钱包非本企业使用
D、D、钱包洗钱风险
答案:B
A、A、未充分核实客户资料的真实性、有效性和完整性。
B、B、资金流向风险
C、C、钱包非本企业使用
D、D、钱包洗钱风险
答案:B
A. A、有营业经理签字且有“PAD端水印”的《上门服务申请书》
B. B、需在上门服务T+2个工作日内至柜面办理
C. C、上门服务申请表上无需标注PAD任务编号
D. D、有“PAD端水印”的客户签署《上门服务申请书》的下面照片
A. A、3-5
B. B、4-6
C. C、5-7
D. D、6-8
A. 向持有人说明认定的兑换结果;
B. 不予兑换的,不退还给持有人;
C. 持有人同意银行业机构的认定结果的,银行应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上;
D. 持有人对银行认定结果有异议要求退回的,银行应退回该残缺污损人民币。
A. A、暂停非柜面业务
B. B、境内个人结汇便利化额度为等值5万美元。
C. C、境内个人购汇便利化额度为等值5万美元。
D. D、境外个人结汇便利化额度为等值5万美元。
A. A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)
B. B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)
C. C、浙江省台州市椒江区广场西路406号
D. D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1
A. A、支付业务重发、错发、迟发、漏发,未及时处理,影响客户资金到账
B. B、未按规定时间向人行和辅助系统报送账户信息和资料影像信息
C. C、由中介公司代理开户,代理人不为单位员工的
D. D、未按规定处理久悬账户
A. A、真实性
B. B、是否存在久悬
C. C、唯一性