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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,原则上高风险客户审核期限不得超过(),中风险客户审核期限不得超过(),低风险客户审核期限不得超过()。

A、A、3个月,1年,2年

B、B、半年,1年,2年

C、C、半年,2年,3年

D、D、6个月,1年,2年

答案:B

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员工每()年需进行一次年检,营业经理在总行下发考试报名通知后,查询员工资质台账,对三个月内资质将过期的员工,提醒其报名参加考试。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf1-a5e2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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私行达标客户可通过( )或由( )在管理系统发起,申请时支持定制卡号和同卡号(部分场景需走零售条线审批)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8da8-b6b3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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145、现金清分指对人民币现金进行()、真假币鉴别、数量统计,并按照《不宜流通人民币纸币》金融行业标准进行判别、分类和评估的处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc5d-a48b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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少数民族地区和外国驻华使领馆根据实际需要,金额大写可以使用少数民族文字或者外国文字记载。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9a-4211-c0c0-3bf7bd52af00.html
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80、关于光变贴条这一防伪特征,不正确的表述是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc43-0b91-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持续识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )措施,并保留相关记录和资料.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c91-e24a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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人民币 NRA账户根据账户类型可分为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db5-e38d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下不属于网点经办岗的岗位职责的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c12-8484-c0c0-3bf7bd52af00.html
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集中作业人员/柜员/营销人员可通过换卡业务菜单,不能为客户办理()业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c17-b20b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位法定代表人或单位负责人亲自至开户网点办理开户,应由尽调客户经理拍摄法人面签照片及视频,上传尽调系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e86-aaa7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
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单选题
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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,原则上高风险客户审核期限不得超过(),中风险客户审核期限不得超过(),低风险客户审核期限不得超过()。

A、A、3个月,1年,2年

B、B、半年,1年,2年

C、C、半年,2年,3年

D、D、6个月,1年,2年

答案:B

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相关题目
员工每()年需进行一次年检,营业经理在总行下发考试报名通知后,查询员工资质台账,对三个月内资质将过期的员工,提醒其报名参加考试。

A. A、1

B. B、2

C. C、3

D. D、4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bf1-a5e2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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私行达标客户可通过( )或由( )在管理系统发起,申请时支持定制卡号和同卡号(部分场景需走零售条线审批)。

A. A、手机银行私行专区

B. B、管户客户经理

C. C、服务经理

D. D、营业经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8da8-b6b3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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145、现金清分指对人民币现金进行()、真假币鉴别、数量统计,并按照《不宜流通人民币纸币》金融行业标准进行判别、分类和评估的处理过程。

A.  捆扎;

B.  面额和套别区分;

C.  挑剔。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc5d-a48b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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少数民族地区和外国驻华使领馆根据实际需要,金额大写可以使用少数民族文字或者外国文字记载。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9a-4211-c0c0-3bf7bd52af00.html
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80、关于光变贴条这一防伪特征,不正确的表述是()。

A.  可集成多项防伪特征;

B.  通常以贴附或抄造方式与钞票集成;

C. 3

D.  是钞票常用动态特征。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc43-0b91-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持续识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )措施,并保留相关记录和资料.

A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件,如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等

B. B、实地查访

C. C、向公安、工商行政管理等部门核实

D. D、以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c91-e24a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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人民币 NRA账户根据账户类型可分为( )

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用账户

D. D、临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db5-e38d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下不属于网点经办岗的岗位职责的是?

A. A、负责业务办理及凭证资料真实性、完整性、合规性和一致性的审核

B. B、负责受理权限范围内的业务,严禁越权办理

C. C、负责审核业务的真实性、完整性、合规性和一致性,并承担相应的授权责任

D. D、负责按照业务流程提出授权申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c12-8484-c0c0-3bf7bd52af00.html
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集中作业人员/柜员/营销人员可通过换卡业务菜单,不能为客户办理()业务?

A. A、正常换卡

B. B、同账号配卡

C. C、不同卡号换卡领用

D. D、同卡号换卡申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c17-b20b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位法定代表人或单位负责人亲自至开户网点办理开户,应由尽调客户经理拍摄法人面签照片及视频,上传尽调系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e86-aaa7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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