对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“（）”的管控方式

A. A、e柜通

B. B、手机银行

C. C、网上银行

D. D、全域系统

A. A、银行反洗钱系统作出预警，开展进一步确认

B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查，排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易

C. C、钱包长期未使用，客户经理及时与客户了解情况

D. D、关注企业客户资金用途，确保钱包资金未进行违法犯罪等活动，同时符合企业现金使用规范

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、临时户

D. D、专用户

A. 　“伪造币”;

B. 　“变造币”;

C. 　“假币”。

A. A、5万 5万

B. B、10万 10万

C. C、20万 20万

D. D、10万 20万

A. A、企业基本情况

B. B、企业开户意愿的真实性

C. C、企业开户动机的合法性

D. D、企业开户愿意的合理性

A. A、身份证明

B. B、社保证明

C. C、居住证明

D. D、主要社交软件绑定的手机号码

A. A、重大差错

B. B、一类差错

C. C、二类差错

D. D、三类差错

A. 正确

B. 错误

A. A、巡查厅堂

B. B、检查结果应用

C. C、抽查监控录像

D. D、落实整改