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对无法准确提供交易对手信息,或资金转入转出理由存在明显异常的业务,我行应()

A、A、立即办理

B、B、延迟办理

C、C、婉拒客户

D、D、报警

答案:C

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个人存款证明业务可通过哪些渠道申请?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d49-bb4b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对开户提供手机号码实名核验未通过的,可通过()渠道进行核实客户手机号码?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf8-ac1a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营,对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉,应立即向营业经理与网点运营条线分管行长汇报投诉情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e85-4975-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支持单位相关关联人(法定代表人、经办人、网银操作员等)非身份证件进行PAD开户,增加()等12类个人证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d3a-af51-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支行补录岗负责按照客户身份识别规定,在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时,要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料,进行核对并登记,在( )内完成新客户基本信息补充录入工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c93-2477-c0c0-3bf7bd52af00.html
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直属机构采取集中处理或审批业务的,至少配备2名专责外汇业务岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-851f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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3、人民币纸币票面缺损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3b0-4bcd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内非居民个人使用境内发行的人民币借贷记卡缴纳水、电、煤气、数字电视费及ETC、消费时应申报为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce8-a4a4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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197、中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构鉴定货币真伪时,应当至少有两名鉴定人员同时参与。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd15-36f2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过1个月无法交付的汇款,应主动办理退汇。
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(
单选题
)
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对无法准确提供交易对手信息,或资金转入转出理由存在明显异常的业务,我行应()

A、A、立即办理

B、B、延迟办理

C、C、婉拒客户

D、D、报警

答案:C

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相关题目
个人存款证明业务可通过哪些渠道申请?

A. A、宝石山APP

B. B、杭州银行直销网厅

C. C、E柜通

D. D、手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d49-bb4b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对开户提供手机号码实名核验未通过的,可通过()渠道进行核实客户手机号码?

A. A、身份证明

B. B、社保证明

C. C、居住证明

D. D、主要社交软件绑定的手机号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf8-ac1a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营,对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉,应立即向营业经理与网点运营条线分管行长汇报投诉情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e85-4975-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支持单位相关关联人(法定代表人、经办人、网银操作员等)非身份证件进行PAD开户,增加()等12类个人证件。

A. A、护照

B. B、永居证

C. C、港/澳/台通行证、居住证

D. D、外交官证

E. E、回乡证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d3a-af51-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支行补录岗负责按照客户身份识别规定,在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时,要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料,进行核对并登记,在( )内完成新客户基本信息补充录入工作。

A. A、7天

B. B、7个工作日

C. C、5个工作日

D. D、3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c93-2477-c0c0-3bf7bd52af00.html
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直属机构采取集中处理或审批业务的,至少配备2名专责外汇业务岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-851f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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3、人民币纸币票面缺损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )

A.  票面多个缺角,缺角面积累计大于30mm2的

B.  票面(不含4个角及安全线)缺失,单处缺失面积大于10mm2,或票面多处缺失,累计缺失面积大于12mm2的(缺失面积大于2mm2起计入累计量)

C.  票面单个缺角,其缺角面积大于20mm2

D.  票面安全线缺失8mm以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3b0-4bcd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境内非居民个人使用境内发行的人民币借贷记卡缴纳水、电、煤气、数字电视费及ETC、消费时应申报为()

A. A、 227010-电信服务

B. B、 226000-金融服务

C. C、 424000-其他二次收(经常转移)

D. D、 223020-其他私人旅行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce8-a4a4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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197、中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构鉴定货币真伪时,应当至少有两名鉴定人员同时参与。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd15-36f2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过1个月无法交付的汇款,应主动办理退汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e21-3be4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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