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单选题
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下列证明材料不用于核实客户开户用途的为()

A、A、他行开户情况

B、B、居住、办公地址距网点距离

C、C、客户资金规模、投资类型

D、D、就职单位OFFER

答案:B

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银行业金融机构收缴假币时,对假币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,专用袋()应加盖“假币”字样戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cde-9ed4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户网点可以委托本行其他分支机构核实开户的相关信息,因委托引发的法律责任由被委托的网点承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e31-7ce0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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40、被收缴人对被银行业金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的,可向中国人民银行及其分支机构或其授权的鉴定机构提出书面鉴定申请,经鉴定为假币的,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc2d-f7c8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时,需要核对( )一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd5-c9e8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于异地、无本地生活痕迹、无营销客户经理的账户,网银限额单笔和日累计建议不超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf7-decd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经常项目外汇账户名称变更,但不改变开户网点、账号时,应于()内到开户网点申请办理账户变更手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c15-af72-c0c0-3bf7bd52af00.html
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即时授权指业务办理过程中,即时由有权人审批通过的业务,为授权的主要形式;延时授权主要适用于单笔审核时间较长,客户无需现场等待的业务及内部业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e36-85a8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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164、银行业金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币,应立即向()报告,并换人复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc65-331e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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166、银行业金融机构网点从本行现金清分中心领取的纸币钱捆,在现金清分中心已记录冠字号码的,可不再重复记录。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd0b-4683-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警是运营风险管理体系中覆盖风险场景最广、最灵活、最智能的风控手段,全面覆盖运营风险的事中环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-9722-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
)
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下列证明材料不用于核实客户开户用途的为()

A、A、他行开户情况

B、B、居住、办公地址距网点距离

C、C、客户资金规模、投资类型

D、D、就职单位OFFER

答案:B

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相关题目
银行业金融机构收缴假币时,对假币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,专用袋()应加盖“假币”字样戳记。

A. A、右上角

B. B、左上角

C. C、中间处

D. D、封口处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cde-9ed4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户网点可以委托本行其他分支机构核实开户的相关信息,因委托引发的法律责任由被委托的网点承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e31-7ce0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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40、被收缴人对被银行业金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的,可向中国人民银行及其分支机构或其授权的鉴定机构提出书面鉴定申请,经鉴定为假币的,应()。

A.  由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴;

B.  由鉴定单位予以没收;

C.  由鉴定单位转交公安机关处理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc2d-f7c8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时,需要核对( )一致。

A. A、系统录入的凭证号码

B. B、凭证实物编号

C. C、《申请表》填写的编号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd5-c9e8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于异地、无本地生活痕迹、无营销客户经理的账户,网银限额单笔和日累计建议不超过()。

A. A、1000元

B. B、3000元

C. C、5000元

D. D、10000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf7-decd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经常项目外汇账户名称变更,但不改变开户网点、账号时,应于()内到开户网点申请办理账户变更手续。

A. A、3日

B. B、3个工作日

C. C、5日

D. D、5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c15-af72-c0c0-3bf7bd52af00.html
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即时授权指业务办理过程中,即时由有权人审批通过的业务,为授权的主要形式;延时授权主要适用于单笔审核时间较长,客户无需现场等待的业务及内部业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e36-85a8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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164、银行业金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币,应立即向()报告,并换人复核。

A.  分管行长;

B.  当地人民银行货币金银部门;

C.  现场负责人。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc65-331e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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166、银行业金融机构网点从本行现金清分中心领取的纸币钱捆,在现金清分中心已记录冠字号码的,可不再重复记录。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd0b-4683-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警是运营风险管理体系中覆盖风险场景最广、最灵活、最智能的风控手段,全面覆盖运营风险的事中环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-9722-c0c0-3bf7bd52af00.html
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