A、A、开户调查
B、B、基础信息
C、C、法人和实控人
D、D、地址与经营情况调查
答案:A
A、A、开户调查
B、B、基础信息
C、C、法人和实控人
D、D、地址与经营情况调查
答案:A
A. A、基本户
B. B、经常项目外汇结算账户
C. C、结构性存款账户
D. D、定期存款账户
A. A、客户意愿核实,客户身份识别(人证一致等),客户身份信息校验(如联网核查、印鉴核验等),证照、票据、凭证材料、现金等实物的真伪鉴别,判别业务是否真实发生
B. B、核对业务所需凭证材料的完整性,包括但不限于凭证材料、现金及票据等实物数量的完整性,核对表单填写要素的完整性
C. C、审核业务的申请和办理是否符合内外部监管要求及操作规程,审核业务办理是否合法合规
D. D、审核系统录入的要素信息与客户意愿、凭证材料、身份信息、现金及票据等实物数量的一致性,以及各项材料之间要素的一致性
A. A、黑名单
B. B、白名单
C. C、灰名单
D. D、黄名单
A. 备付金制度
B. 主办网点制度
C. 主办银行制度
A. A、货物贸易核查项下境内收付款
B. B、非同名账户划转资金
C. C、结汇待支付账户划转资金
D. D、非居民机构账户间境内划转资金
A. 在正面开窗;
B. 在背面开窗;
C. 开窗处可见古钱图案和面额数字;
D. 变换角度观察安全线在金色和绿色之间滚动变化。
A. A、1000元
B. B、3000元
C. C、5000元
D. D、10000元
A. 70
B. 80
C. 90
D. 100
A. A、回单卡
B. B、单位结算卡
C. C、指定人员身份证
D. D、指定人员手机号码