简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额，允许在账户开立后（）内完成开户尽调的快速开户流程，即先开户后尽调流程。

A. A、未充分核实客户资料真实性、有效性和完整性

B. B、未揭示客户关联关系

C. C、未按要求核对开户信息

D. D、买卖账户

A. A、轻型化

B. B、标准化

C. C、数智化

D. D、便捷化

A. A、境外机构

B. B、股东

C. C、董事

D. D、有权签字人或其授权代理人

A. A、总行行长

B. B、分行行长

C. C、总行反洗钱分管行长

D. D、分行反洗钱分管行长

A. A、央企、国企

B. B、我行投融资业务企业

C. C、民营企业

D. D、境外上市公司

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. A、对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B. B、有代理开立账户的

C. C、开户理由不合理的

D. D、开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

A. 　联系该自助设备所属银行;

B. 　提供超市录像;

C. 　携带有效证件、有异议纸币、办理取款业务的证明资料;

D. 　提交《人民币冠字号码查询申请表》。

A. 　办理货币存取款的银行业金融机构收缴假币;

B. 　中国人民银行鉴定货币真伪;

C. 　办理外币兑换的银行业金融机构收缴假币;

D. 　中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪。