A、A、可疑账户管控
B、B、全渠道管控
C、C、一人多账户管控
D、D、客户信息不合规
答案：B
A、A、可疑账户管控
B、B、全渠道管控
C、C、一人多账户管控
D、D、客户信息不合规
答案：B
A. A、被工商部门列入异常经营名录
B. B、“严重违法失信企业名单”
C. C、对于企业名称中含有“交易所”“交易中心”等十六类字样的
D. D、法定代表人或单位负责人授权单位员工开户，开户经办员工与企业出具的经办人证件不一致的
A. A、资金流向风险
B. B、开卡非本人使用
C. C、个人买卖银行卡
D. D、未充分核实客户资料真实性
A. A、黑名单
B. B、白名单
C. C、灰名单
D. D、黄名单
A. 能导入本行、其他银行业金融机构或社会化机构现金处理设备输出的FSN文件;
B. 能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询;
C. 能按照人民银行或银行业金融机构上级行的要求导出相应格式文件;
D. 能保存冠字号码信息至少1个月。
A. A、全面性
B. B、规范性
C. C、冲击性
D. D、新颖性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
