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使用10102 个人转账开户, 转出方与转入方不为同一人时,提交远程授权时,非同户名转出身份证节点处需拍摄( )

A、A、转出方身份证正反面

B、B、转入方身份证正反面

C、C、经办人身份证正反面

答案:A

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网点按规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()工作内通知企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c5b-f577-c0c0-3bf7bd52af00.html
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12月1日起可在柜面联网核验永居证信息,柜面操作码为( )
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154、银行业金融机构记录的冠字号码信息,必须隔天传输到冠字号码查询信息系统。()
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确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形,请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份,开户过程中做好(),避免他人指挥客户回答或全程代为回答
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坚持( )原则,严格与开户有权人的资料交接手续
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21、《中华人民共和国人民币管理条例》规定,不得流通的人民币是( )。
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存款人和本行办理支付结算,必须使用中国人民银行统一规定印制的票据凭证和统一规定的结算凭证。未使用中国人民银行统一规定印制的票据,票据无效;未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证,本行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e46-dc85-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现金收付人员的违规行为包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ddd-b809-c0c0-3bf7bd52af00.html
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3、市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该ATM贴黄标,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd17-88e3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下银行汇票无效的有?
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单选题
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使用10102 个人转账开户, 转出方与转入方不为同一人时,提交远程授权时,非同户名转出身份证节点处需拍摄( )

A、A、转出方身份证正反面

B、B、转入方身份证正反面

C、C、经办人身份证正反面

答案:A

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网点按规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()工作内通知企业。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c5b-f577-c0c0-3bf7bd52af00.html
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12月1日起可在柜面联网核验永居证信息,柜面操作码为( )

A. 90805

B. 90812

C. 90817

D. 960825

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c8c-60ce-c0c0-3bf7bd52af00.html
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154、银行业金融机构记录的冠字号码信息,必须隔天传输到冠字号码查询信息系统。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd07-4de7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形,请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份,开户过程中做好(),避免他人指挥客户回答或全程代为回答

A. A、排查

B. B、指导

C. C、隔离

D. D、拦截

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c63-879f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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坚持( )原则,严格与开户有权人的资料交接手续

A. A、本人办

B. B、交本人

C. C、面对面

D. D、不间隔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcf-3c7c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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21、《中华人民共和国人民币管理条例》规定,不得流通的人民币是( )。

A.  不能兑换的残缺、污损人民币

B.  停止流通人民币

C.  普通纪念币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3b7-ba86-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存款人和本行办理支付结算,必须使用中国人民银行统一规定印制的票据凭证和统一规定的结算凭证。未使用中国人民银行统一规定印制的票据,票据无效;未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证,本行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e46-dc85-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现金收付人员的违规行为包括

A. A、上交或调拨的款项经常发生短少

B. B、未经主管签批,办理大额现金出入库

C. C、未按先记账后收款、先付款后记账原则办理业务

D. D、代客户填制存取款凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ddd-b809-c0c0-3bf7bd52af00.html
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3、市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,发现该ATM贴黄标,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是()。

A.  现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;

B.  张某可在3个工作日内申请再查询;

C.  张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作;

D.  冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月。

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以下银行汇票无效的有?

A. A、付款人名称

B. B、收款人名称

C. C、加编的密押

D. D、无条件支付的承诺

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