A、A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、D、以上都是
答案:D
A、A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、D、以上都是
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. A、代理核实
B. B、面签核实
C. C、远程视频核实
D. D、录音电话核实
A. A、真实性
B. B、完整性
C. C、合规性
D. D、一致性
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. A、基本户
B. B、经常项目外汇结算账户
C. C、结构性存款账户
D. D、定期存款账户
A. A、紫外
B. B、红外
C. C、透射
D. D、偏振
A. 正确
B. 错误
A. 本行网点清分;
B. 他行代理清分中心清分调入;
C. 金融机构相互取现调入;
D. 人民银行清分完整券调入。
A. A、卡片联
B. B、汇票联
C. C、解讫通知联
D. D、多余款收账联