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营业经理每年需参加反洗钱领导小组会议()次

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

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34、被收缴人对金融机构收缴假币的行为有异议的,可以向人民银行分支机构逐级申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bce0-7d59-c0c0-3bf7bd52af00.html
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36、办理人民币存取款业务的金融机构未履行无偿为公众兑换残缺污损人民币职责的,由中国人民银行根据(),依法进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc2c-71eb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于资本项目外汇收入支付便利化业务,需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作,每季度()个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bdc-7905-c0c0-3bf7bd52af00.html
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157、银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为是办理业务的必要步骤,具有小额、分散的性质,属于手工清分范围。()
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37、张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd28-7fcc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据关于优化单位账户开立流程的通知 (2024年第一期),放宽了远程视频核验的适用范围,以下哪些情形可以远程视频核验()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8d-1c96-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人向银行提示付款时,必须同时提交城商行(),缺少任何一联,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d77-baa6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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147、银行业金融机构从人民银行发行库支取他行缴存的带有“已清分”标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分,直接对外支付。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd04-ed1e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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19、根据《中国人民银行杭州中心支行货币金银处关于做好纸币清分设备参数管理工作有关事项的通知》(杭银货币〔2020〕64号)要求,( )前,全省各银行机构应完成辖内所有在用清分设备的清分参数管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d395-719b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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6、王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。
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营业经理每年需参加反洗钱领导小组会议()次

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B、2

C、3

D、4

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34、被收缴人对金融机构收缴假币的行为有异议的,可以向人民银行分支机构逐级申请鉴定。

A. 正确

B. 错误

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36、办理人民币存取款业务的金融机构未履行无偿为公众兑换残缺污损人民币职责的,由中国人民银行根据(),依法进行处罚。

A.  《中华人民共和国中国人民银行法》;

B.  《中华人民共和国人民币管理条例》;

C.  《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。

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对于资本项目外汇收入支付便利化业务,需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作,每季度()个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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157、银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为是办理业务的必要步骤,具有小额、分散的性质,属于手工清分范围。()

A. 正确

B. 错误

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37、张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是()。

A.  发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关;

B.  小李应开具《假币收缴凭证》;

C.  小李应开具《假币没收收据》;

D.  不应将假币退还顾客。

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根据关于优化单位账户开立流程的通知 (2024年第一期),放宽了远程视频核验的适用范围,以下哪些情形可以远程视频核验()?

A. A、法人有效证件不为居民身份证

B. B、法人身份证显示为偏于异地的年轻男性

C. C、注册地和经营地均在异地

D. D、注册地和经营地有一处在异地

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持票人向银行提示付款时,必须同时提交城商行(),缺少任何一联,银行不予受理。

A. A、卡片联

B. B、汇票联

C. C、解讫通知联

D. D、多余款收账联

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147、银行业金融机构从人民银行发行库支取他行缴存的带有“已清分”标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分,直接对外支付。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd04-ed1e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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19、根据《中国人民银行杭州中心支行货币金银处关于做好纸币清分设备参数管理工作有关事项的通知》(杭银货币〔2020〕64号)要求,( )前,全省各银行机构应完成辖内所有在用清分设备的清分参数管理工作。

A.  2021年6月31日

B.  2021年9月31日

C. 44561

D.  2022年6月31日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d395-719b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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6、王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。

A.  小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴;

B.  小张发现假人民币纸币后未盖章;

C.  小张向客户开具了《假币没收收据》;

D.  小张没有向客户履行告知程序。

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