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确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,可不填尽职调查表,机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署( )后解除管控。

A、A、风险免责书

B、B、风险揭示书

C、C、承诺书

答案:B

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91、金融机构的清分人员不办理柜面业务,可以不参加反假货币培训与评估直接上岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf2-e2e2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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26、2015年版人民币100元纸币的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色纤维。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcdd-f27c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在特定波紫外光下,2019年版第五套人民币20元纸币背面部分胶印图案呈现( )荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cbc-4a39-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户持永居证办理银行业务时需要提供护照等其他辅助证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e76-7888-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币1999年版100元、50元、20元、10元、5元纸币只收不付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e25-d049-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户要求办理现金存款业务,经办柜员按照客户申请规范办理,客户在柜外清签字确认后反悔表示自己存错账户,要求柜员撤销原存款业务,我行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e76-3abb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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办理个人外汇业务相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求,至少保存3年备查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7a-7c17-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下单位审核中,做法错误的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e00-39e6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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33、被收缴人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起7个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bce0-2f3e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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122、人民币发行基金的调拨,应当按照()的规定办理。任何单位和个人不得违反规定动用人民币发行基金,不得干扰、阻碍人民币发行基金的调拨。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc53-e414-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单选题
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确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,可不填尽职调查表,机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署( )后解除管控。

A、A、风险免责书

B、B、风险揭示书

C、C、承诺书

答案:B

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相关题目
91、金融机构的清分人员不办理柜面业务,可以不参加反假货币培训与评估直接上岗。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf2-e2e2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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26、2015年版人民币100元纸币的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色纤维。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcdd-f27c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在特定波紫外光下,2019年版第五套人民币20元纸币背面部分胶印图案呈现( )荧光效果。

A. A、黄色

B. B、绿色

C. C、蓝色

D. D、橙色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cbc-4a39-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户持永居证办理银行业务时需要提供护照等其他辅助证件。
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第五套人民币1999年版100元、50元、20元、10元、5元纸币只收不付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e25-d049-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户要求办理现金存款业务,经办柜员按照客户申请规范办理,客户在柜外清签字确认后反悔表示自己存错账户,要求柜员撤销原存款业务,我行不予受理。
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办理个人外汇业务相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求,至少保存3年备查
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以下单位审核中,做法错误的有?

A. A、在开立校外培训机构预收费资金托管专户时,根据杭教职成(2021)6号,对账户户名的要求是“单位名称+预收费资金托管专户”

B. B、开立农民工工资专户时,合同中无明确开工日期的,需另行出具工程延期说明。

C. C、签监管协议若为非标准格式文本的,需提供会签单。

D. D、若开户时项目工期已过期的,需另行出具工程延期说明。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e00-39e6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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33、被收缴人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起7个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bce0-2f3e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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122、人民币发行基金的调拨,应当按照()的规定办理。任何单位和个人不得违反规定动用人民币发行基金,不得干扰、阻碍人民币发行基金的调拨。

A.  国务院;

B.  全国人民代表大会常务委员会;

C.  中国银行保险监督管理委员会;

D.  中国人民银行。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc53-e414-c0c0-3bf7bd52af00.html
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