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最常用的可疑账户处置措施是( )

A、A、账户止付

B、B、账户冻结

C、C、账户管控

D、D、降低额度

答案:C

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运营评价年度内收到总行下发的风险提示函()张(含)以上,评定为C级行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc1-2e4a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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157、特殊残缺污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成()受损,纸张炭化、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcbf-60bb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001和0007类的客户,不可泄露我行风险管控政策和结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eb3-0684-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于0017解除管控,受理网点(非开户网点)需于()个工作日将《交接表》传递至开户网点营业经理处,风控中心于()个工作日内受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cb7-1a46-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于外汇局规定不需报送管理信息的交易,申报主体无需填写相应信息,银行可不报送管理信息接口文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e30-7368-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《网银限额审批报告》中注明的“申请网银限额”必须等于核心系统中实际操作的网银限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e75-ac64-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行机构为企业开立银行结算账户之前,不需要审核开户证明文件的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bc3-5880-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列情况符合厅堂开户要求的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8a-4dcb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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总行对数字人民币钱包开立流程进行了调整,新增了客户钱包开立信息补充确认流程,当钱包处于待尽调状态时需通知( )尽快完成信息确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c90-a4d7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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申领信用卡须由户主持身份证原件亲自办理,特殊情况允许其他个人代办。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1e-183a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
)
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最常用的可疑账户处置措施是( )

A、A、账户止付

B、B、账户冻结

C、C、账户管控

D、D、降低额度

答案:C

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相关题目
运营评价年度内收到总行下发的风险提示函()张(含)以上,评定为C级行

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc1-2e4a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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157、特殊残缺污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成()受损,纸张炭化、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。

A.  外观;

B.  新旧程度;

C.  质地;

D.  防伪特征。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcbf-60bb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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管控类型为0001和0007类的客户,不可泄露我行风险管控政策和结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eb3-0684-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于0017解除管控,受理网点(非开户网点)需于()个工作日将《交接表》传递至开户网点营业经理处,风控中心于()个工作日内受理。

A. A、1,3

B. B、1,1

C. C、3,3

D. D、3,1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cb7-1a46-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于外汇局规定不需报送管理信息的交易,申报主体无需填写相应信息,银行可不报送管理信息接口文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e30-7368-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《网银限额审批报告》中注明的“申请网银限额”必须等于核心系统中实际操作的网银限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e75-ac64-c0c0-3bf7bd52af00.html
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银行机构为企业开立银行结算账户之前,不需要审核开户证明文件的()。

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bc3-5880-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列情况符合厅堂开户要求的是( )

A. A、取消管理系统预约账户开户的事中集中授权审核

B. B、网银预留信息输入框取消

C. C、取消印鉴卡盖章视频拍摄环节

D. D、尽调法人视频结果提交PAD开户查看

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8a-4dcb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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总行对数字人民币钱包开立流程进行了调整,新增了客户钱包开立信息补充确认流程,当钱包处于待尽调状态时需通知( )尽快完成信息确认。

A. A、服务经理

B. B、营业经理

C. C、支行负责人

D. D、管户客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c90-a4d7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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申领信用卡须由户主持身份证原件亲自办理,特殊情况允许其他个人代办。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1e-183a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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