A、A、0002-长期未动管控
B、B、0004-一人多账户
C、C、0011-受益人缺失
D、D、0012-证件过期
答案:C
A、A、0002-长期未动管控
B、B、0004-一人多账户
C、C、0011-受益人缺失
D、D、0012-证件过期
答案:C
A. 对应查询;
B. 模糊查询;
C. 精确查询。
A. 设备维修情况;
B. 钞票清分质量情况;
C. 设备配置情况;
D. 全额清分进度完成情况。
A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含)以上,图案、文字能按原样连接,按原面额全额兑换;
B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,图案、文字能按原样连接,按原面额一半兑换;
C. 纸币票面呈正十字形缺少四分之一的,按原面额一半兑换;
D. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额全额兑换。
A. A、落实处理反洗钱监测系统、后督系统事项
B. B、核对账户、账务与数据报送工作
C. C、查看网点核算报表
D. D、审核运营重要业务
A. A、e柜通
B. B、ATM
C. C、CRS
D. D、智能现金机
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
A. A、通过企查查等尽调平台,查看企业经营情况是否正常,有无司法案件,法人是否在被执行人黑名单,是否涉及高风险
B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性,避免客户资料虚假或不全
D. D、查看新开户来源
A. A、半年
B. B、1年
C. C、2年
D. D、3年
A. 正确
B. 错误
A. A、营业网点
B. B、账户开户网点
C. C、总行客户
D. D、总行运营管理部风险控制中心