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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户,开户意愿等核实方式包括面签、远程视频和()三种

A、A、特殊事项备案表

B、B、使用录音电话

C、C、授权书

D、D、现场视频核实

答案:B

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7、小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出这个案例中违反规定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd19-7562-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警的处置作业,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e3c-844a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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结算通产品体系包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd2-f026-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营检查按检查内容与范围不同分为飞行检查和通知检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e3e-7967-c0c0-3bf7bd52af00.html
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12月1日起可在柜面联网核验永居证信息,柜面操作码为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c8c-60ce-c0c0-3bf7bd52af00.html
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17、《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的适用范围包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc80-f80d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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重大差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务,会计凭证管理严重不当,未及时进行客户身份识别,存在严重内部案防风险,风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元(含)至5万元(不含)资金损失的差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e23-4aa4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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远程授权由()负责审核执行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c44-f06c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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点钞机采用的检测技术主要是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8daf-bf18-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪个业务可以现场授权?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bcd-1f71-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库

法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户,开户意愿等核实方式包括面签、远程视频和()三种

A、A、特殊事项备案表

B、B、使用录音电话

C、C、授权书

D、D、现场视频核实

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相关题目
7、小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出这个案例中违反规定的有()。

A.  A银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户;

B.  反馈结果应使用《人民币冠字号码查询结果通知书》而不是电话口头通知;

C.  A银行应将《假币收缴凭证》收回,而不是要求客户销毁;

D.  A银行应双倍赔偿。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd19-7562-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警的处置作业,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e3c-844a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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结算通产品体系包括( )

A. A、e付宝

B. B、e收宝

C. C、e钱包

D. D、e结汇

E. E、e证购

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd2-f026-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营检查按检查内容与范围不同分为飞行检查和通知检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e3e-7967-c0c0-3bf7bd52af00.html
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12月1日起可在柜面联网核验永居证信息,柜面操作码为( )

A. 90805

B. 90812

C. 90817

D. 960825

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c8c-60ce-c0c0-3bf7bd52af00.html
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17、《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的适用范围包括()。

A.  办理人民币存取款业务的银行业金融机构记录、存储人民币纸币冠字号码;

B.  金融消费者申请查询涉假纠纷冠字号码;

C.  人民银行及银行业金融机构再查询涉假纠纷冠字号码;

D.  金融消费者假币鉴定申请。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc80-f80d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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重大差错是指业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务,会计凭证管理严重不当,未及时进行客户身份识别,存在严重内部案防风险,风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元(含)至5万元(不含)资金损失的差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e23-4aa4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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远程授权由()负责审核执行

A. A、营业经理

B. B、总行风险管理部

C. C、分行运营管理部

D. D、总行运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c44-f06c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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点钞机采用的检测技术主要是( )

A. A、紫外荧光检测

B. B、磁性油墨检测

C. C、红外线特征检测

D. D、磁性安全性检测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8daf-bf18-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪个业务可以现场授权?

A. A、个人补换折

B. B、10万以上个人转账开销户

C. C、20万以上客户账转客户账

D. D、50万以上大额存单购买

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