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营业经理负责对大额和可疑支付交易行为的登记、监督

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12、以下哪些属于JR/T0156-2017《不宜流通人民币纸币》中的指标( )

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三省一市汇票应依托于小额支付系统办理，汇票金额限制在（）万以内。

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风险预警的主要目标有：

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181、银行业金融机构应在营业结束次日，将清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，通过各类(U盘或联网)方式导出到PC端或服务器。()

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e结汇资本账户结汇/划转，按照“（），（），（）”流程办理

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持五星卡开户，除了护照外，不需要提供其他的证件资料。

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以下情景，应予以评价为C级行

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因防伪或者其他原因，需要改变人民几点的（）的，由中国人民银行决定？

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意见簿（箱）内客户意见应在( )小时内予以回复

A、12

B、24

C、48

D、72

答案：B

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营业经理负责对大额和可疑支付交易行为的登记、监督

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12、以下哪些属于JR/T0156-2017《不宜流通人民币纸币》中的指标( )

A. 　脏污、污渍、脱墨

B. 　缺失、粘贴、撕裂

C. 　拼接、变形、涂写

D. 　皱折、绵软、炭化

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三省一市汇票应依托于小额支付系统办理，汇票金额限制在（）万以内。

A. 1

B. B、不受限制

C. 2

D. 3

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风险预警的主要目标有：

A. A、风险管控

B. B、风险为本

C. C、规范操作

D. D、有效震慑

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181、银行业金融机构应在营业结束次日，将清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，通过各类(U盘或联网)方式导出到PC端或服务器。()

A. 正确

B. 错误

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e结汇资本账户结汇/划转，按照“（），（），（）”流程办理

A. A、线上签约

B. B、线下签约

C. C、线上提交

D. D、线下提交

E. E、落地处理

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持五星卡开户，除了护照外，不需要提供其他的证件资料。

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以下情景，应予以评价为C级行

A. A、发生客户账户金额等值1千元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

B. B、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上

C. C、违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的

D. D、提供虚假开户申请资料

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因防伪或者其他原因，需要改变人民几点的（）的，由中国人民银行决定？

A. A、印制材料

B. B、技术

C. C、工艺

D. D、专用设备

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44、《中国人民银行杭州中心支行货币金银处关于深化现金全额清分管理有关事项的通知》(杭银货币〔2021〕25号)要求确保2023年1月1日起全省各银行机构对外付出现金实现假币“零容忍”目标，意味着目前执法检查中如果发现银行机构存在对外支付假币、向人民银行解缴回笼款夹杂假币的情况，可以不受处罚。( )

A. 正确

B. 错误

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