（）是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础，及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

A. 　2024年8月1日起施行;

B. 　增加一致性要求;

C. 　提高机具性能要求;

D. 　冠字号码保存格式为标准FSN文件。

A. 　假英镑硬币由鉴定单位直接没收，并向收缴单位和持有人出具《货币真伪鉴定书》;

B. 　真人民币纸币由鉴定单位直接退还持有人;

C. 　假人民币纸币由鉴定单位退给收缴单位集中解缴当地人民银行;

D. 　真美元纸币由鉴定单位退回收缴单位，兑换完整币退还客户。

A. A、就职单位OFFER

B. B、工作打卡记录

C. C、社保缴费记录

D. D、纸质入职证明

A. 　材质调整;

B. 　花卉缩小;

C. 　面额数字造型调整;

D. 　正面增加圆点。

A. 　羽毛笔;

B. 　枫叶;

C. 　面额数字;

D. 　以上都是。

A. A、右上角

B. B、左上角

C. C、中间处

D. D、封口处

A. A、高风险客户审核期限不得超过半年

B. B、中风险客户审核期限不得超过1年

C. C、低风险客户审核期限不得超过2年

D. D、超低风险客户审核期限不得超过3年

A. A、发现城商行汇票打印出错，可使用“本汇票重打”交易

B. B、发现本汇票内容有误，可使用“本汇票签发”交易

C. C、本汇票打印成功后，客户要求现场打印回单的，可使用“凭证补制”交易

D. D、对于当日未及时发送的城商行汇票，当日或次日可使用“城商行汇票特殊发送”交易