本行风险预警工作全面依托于（）开展，

A. 　隐形面额数字;

B. 　光变油墨面额数字;

C. 　对印图案;

D. 　手工雕刻头像。

A. 正确

B. 错误

A. A、任意机构柜面

B. B、管控机构柜面

C. C、受理机构柜面

D. D、开户机构柜面

A. A、开户后10个工作日内上门尽调1次

B. B、开户后7个工作日内上门尽调1次

C. C、开户满1个月后尽调1次

D. D、开户满3个月后尽调1次

A. 100

B. 50

C. 20

D. 10

E. 5

A. 正确

B. 错误

A. A、严禁代替客户进行操作

B. B、合规使用PAD，不得随意转借他人

C. C、认真审核业务，授权不得流于形式

D. D、坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗

A. A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户

B. B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户

C. C、客户开户行为可疑

D. D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上

E. E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）

A. 正确

B. 错误