对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户，发送《协助调查表》至客户经理，要求客户经理对客户开展走访调查，并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 （ ）内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

A. A、转账支票

B. B、现金支票

C. C、商业承兑汇票

D. D、本票

A. 　并处1000元以上5000元以下;

B. 　并处1万元以上5万元以下;

C. 　并处1万元以上10万元以下;

D. 　并处2万元以上20万元以下。

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用户

D. D、临时户

A. A、加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核

B. B、做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作

C. C、做好客户服务与舆情管控

D. D、加强考核问责

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. A、一年

B. B、一个会计年度

C. C、半年

D. D、一周年

A. 0.5

B. 1

C. 5

D. 10