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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务,会计凭证管理严重不当,未及时进行客户身份识别,存在严重内部案防风险,风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元(含)至5万元(不含)资金损失的差错为何种类型差错

A、A、重大差错

B、B、一类差错

C、C、二类差错

D、D、三类差错

答案:B

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下列情况符合厅堂开户要求的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8a-4dcb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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跨年度错误交易需冲正的,柜员应自制反方向蓝字错账冲正凭证进行冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e24-21da-c0c0-3bf7bd52af00.html
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上门核实意愿所要填写的《上门服务申请表》内有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9e-be2a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在登门开户PAD端增加( )的预检功能,支持作业人员登门开户前通过PAD进行信息预检,提高办理准确性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8da4-5436-c0c0-3bf7bd52af00.html
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38、李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd29-0234-c0c0-3bf7bd52af00.html
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投诉处理时限原则上不得超过()个工作日,情况复杂或有特殊原因的,可以适当延长处理时限,但最长不得超过()个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c95-6e5c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币纸币的面额包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce5-79b7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bfa-274b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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107、能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三),其图案、文字能按原样连接的残缺污损人民币,银行业机构应按原面额的一半兑换给持有人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf8-167f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本年度错误交易需冲正的,柜员应自制( )冲账凭证进行冲正处理;跨年度错误交易需冲正的,柜员应自制( )错账冲正凭证进行冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc7-690f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务,会计凭证管理严重不当,未及时进行客户身份识别,存在严重内部案防风险,风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元(含)至5万元(不含)资金损失的差错为何种类型差错

A、A、重大差错

B、B、一类差错

C、C、二类差错

D、D、三类差错

答案:B

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相关题目
下列情况符合厅堂开户要求的是( )

A. A、取消管理系统预约账户开户的事中集中授权审核

B. B、网银预留信息输入框取消

C. C、取消印鉴卡盖章视频拍摄环节

D. D、尽调法人视频结果提交PAD开户查看

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8a-4dcb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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跨年度错误交易需冲正的,柜员应自制反方向蓝字错账冲正凭证进行冲正处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e24-21da-c0c0-3bf7bd52af00.html
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上门核实意愿所要填写的《上门服务申请表》内有

A. A、PAD端水印

B. B、PAD任务编号

C. C、营业经理签字

D. D、支行负责人签字

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在登门开户PAD端增加( )的预检功能,支持作业人员登门开户前通过PAD进行信息预检,提高办理准确性。

A. A、客户信息

B. B、工商信息

C. C、人行信息

D. D、尽调信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8da4-5436-c0c0-3bf7bd52af00.html
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38、李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是()。

A.  第一张残缺人民币可以半额兑换;

B.  第二张残缺人民币可以半额兑换;

C.  不予兑换的残缺人民币应退回原持有人;

D.  持有人对认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd29-0234-c0c0-3bf7bd52af00.html
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投诉处理时限原则上不得超过()个工作日,情况复杂或有特殊原因的,可以适当延长处理时限,但最长不得超过()个工作日。

A. A、2,10

B. B、3,10

C. C、3,15

D. D、2,15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c95-6e5c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币纸币的面额包括( )

A. A、100元、50元、10元、5元、2元、1元

B. B、100元、50元、10元、5元、2元、1元

C. C、100元、50元、20元、10元、2元、1元

D. D、100元、50元、20元、10元、5元、1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce5-79b7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. A、1;1

B. B、5;1

C. C、5;2

D. D、5;5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bfa-274b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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107、能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三),其图案、文字能按原样连接的残缺污损人民币,银行业机构应按原面额的一半兑换给持有人。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf8-167f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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本年度错误交易需冲正的,柜员应自制( )冲账凭证进行冲正处理;跨年度错误交易需冲正的,柜员应自制( )错账冲正凭证进行冲正处理。

A. A、同方向红字,同方向蓝字

B. B、 反方向红字,反方向蓝字

C. C、同方向红字,反方向蓝字

D. D、反方向红字,同方向蓝字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc7-690f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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