账户不收不付的管控类行为

A. A、COURT

B. B、PAY001

C. C、NGL001

D. D、EBANK

A. A、外币现钞存取无论金额大小均需提供身份证

B. B、提取5000美元现钞，绪提供身份证及相关用途材料

C. C、携带10000美元现钞出境需要银行出具携带证

D. D、当日存入累计超过10000美元需提供身份证和海关申报单或原现钞提取单据办理

A. A、交易证明材料

B. B、企业营业执照复印件（需原件核对一致）

C. C、存续期尽职调查表

D. D、风险揭示书和承诺书

A. A、对于发现的交易错误，应及时通过反交易、错账冲正等方式撤销或纠正原交易；

B. B、对于远程授权的退件，应及时根据退件原因整改，并重新提交审核；如业务无法整改，应向客户说明原因并中止办理；

C. C、对于下发的运营质量差错及风险提示函，应按周整改反馈；

D. D、经办网点对总行运营质量管理中确认的质量差错，如有合理理由可以解释或特殊情形需要说明的，可在规定期限内进行申诉。申诉时应确保事件真实、描述完整、理由充分，不得以假乱真、以偏概全地进行无理申诉。

A. A、T+1中午前

B. B、实时

C. C、T+2中午前

D. D、月后5工作日

A. A、异常情形开户

B. B、授权单位员工正常情形下办理开户

C. C、人行预约渠道凭电子营业执照开户

D. D、法人亲自来开基本户

A. A、金融

B. B、教育

C. C、医疗

D. D、交通

E. E、住宿

A. 　当地人民银行分支机构;

B. 　银行业机构;

C. 　当地银保监分支机构。