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以下哪些客户类型不能在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽要求?

A、A、我行投融资业务企业

B、B、境外上市公司

C、C、贴现客户

D、D、基金类公司

答案:B

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28、20元及以上面额必须全额机械清分,10元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcde-92c4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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每年12月下旬,总行运营管理部结合评价内容,根据日常评价台账,按照运营管理水平、制度执行力、内外部检查情况、本年度重点工作完成指标等,提出复评意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e28-a742-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章、记载“委托付款“字样、背书日期,在被背书人栏记载开户银行名称,并将支票和填制的进账单送交开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e75-5e03-c0c0-3bf7bd52af00.html
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无法查明原因的长款,经分支机构负责人审批后,可列入营业外收入。无法查明原因或追回的短款,经分支机构负责人审批后由责任人赔偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1a-2439-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现针对简化尽调的客户类型可提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽以下环节的要求( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8da6-5385-c0c0-3bf7bd52af00.html
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若客户需在柜面解除管控,()类型允许通兑处理,可由任意机构与客户核实后通过柜面【10397】交易手动解除
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d92-a77f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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22、《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定,“发行人民币,管理人民币流通”是()的法定职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc26-e0fb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列账户类型中暂不支持上门开户的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dc7-18be-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在节日或庆典期间使用节日相关的装饰布置厅堂,增添节日氛围,并在节后 () 天内拆除
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bca-4ea6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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160、银行业金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd09-5cfc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
)
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精锐大赛汇总题库

以下哪些客户类型不能在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽要求?

A、A、我行投融资业务企业

B、B、境外上市公司

C、C、贴现客户

D、D、基金类公司

答案:B

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相关题目
28、20元及以上面额必须全额机械清分,10元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcde-92c4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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每年12月下旬,总行运营管理部结合评价内容,根据日常评价台账,按照运营管理水平、制度执行力、内外部检查情况、本年度重点工作完成指标等,提出复评意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e28-a742-c0c0-3bf7bd52af00.html
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持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章、记载“委托付款“字样、背书日期,在被背书人栏记载开户银行名称,并将支票和填制的进账单送交开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e75-5e03-c0c0-3bf7bd52af00.html
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无法查明原因的长款,经分支机构负责人审批后,可列入营业外收入。无法查明原因或追回的短款,经分支机构负责人审批后由责任人赔偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e1a-2439-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现针对简化尽调的客户类型可提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽以下环节的要求( )

A. A、客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调

B. B、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求

C. C、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需录制面签核实视频

D. D、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8da6-5385-c0c0-3bf7bd52af00.html
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若客户需在柜面解除管控,()类型允许通兑处理,可由任意机构与客户核实后通过柜面【10397】交易手动解除

A. A、0002-长期未动管控

B. B、0003-联系方式管控

C. C、0004-一人多账户

D. D、0007-可疑账户管控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d92-a77f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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22、《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定,“发行人民币,管理人民币流通”是()的法定职责。

A.  中华人民共和国;

B.  国务院;

C.  中国人民银行。

D.  中国银行保险监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc26-e0fb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列账户类型中暂不支持上门开户的是( )

A. A、基本户

B. B、经常项目外汇结算账户

C. C、结构性存款账户

D. D、定期存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dc7-18be-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在节日或庆典期间使用节日相关的装饰布置厅堂,增添节日氛围,并在节后 () 天内拆除

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bca-4ea6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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160、银行业金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd09-5cfc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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