A、A、我行投融资业务企业
B、B、境外上市公司
C、C、贴现客户
D、D、基金类公司
答案:B
A、A、我行投融资业务企业
B、B、境外上市公司
C、C、贴现客户
D、D、基金类公司
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. A、客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. B、经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C. C、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需录制面签核实视频
D. D、法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片
A. A、0002-长期未动管控
B. B、0003-联系方式管控
C. C、0004-一人多账户
D. D、0007-可疑账户管控
A. 中华人民共和国;
B. 国务院;
C. 中国人民银行。
D. 中国银行保险监督管理委员会
A. A、基本户
B. B、经常项目外汇结算账户
C. C、结构性存款账户
D. D、定期存款账户
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60
A. 正确
B. 错误