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以下银行汇票无效的有?

A、A、付款人名称

B、B、收款人名称

C、C、加编的密押

D、D、无条件支付的承诺

答案:C

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网点在排查账户过程中,客户交易存在可疑特征、不能完全确认为受害人,总行建议可以选择什么类型的管控方式?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c96-6a7e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下证件可在PAD开户的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8de8-cb4e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下面哪些内容应当在假处收缴专用袋上标明?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df6-82cb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存单质押业务发起什么授权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c52-97e4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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鉴定机构应当自受理鉴定之日起()个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可以延长至()个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c48-e506-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下( )情形应该做“0007可疑管控”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d6a-85c3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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49、从人民币产品到流通中现金需要经过的环节是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc31-bc12-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现有一名泰国老板持永居证和在本地购买的房产证来开通电子渠道,非柜面日累计支付限额原则上不超过()人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c24-50e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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确因业务原因需要临时存放的,可确定临时存放在公共区域。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7f-558f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出票银行自收到挂失止付通知书之日起()未收到人民法院的止付通知,自第()起,挂失止付通知书失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d00-3a3d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单选题
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以下银行汇票无效的有?

A、A、付款人名称

B、B、收款人名称

C、C、加编的密押

D、D、无条件支付的承诺

答案:C

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网点在排查账户过程中,客户交易存在可疑特征、不能完全确认为受害人,总行建议可以选择什么类型的管控方式?

A. A、0001-涉案人员其他账户管控

B. B、0007-可疑账户管控

C. C、0008-身份信息不合规管控

D. D、0016-电诈保护管控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c96-6a7e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下证件可在PAD开户的有?

A. A、护照

B. B、永居证

C. C、港/澳/台通行证

D. D、社保卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8de8-cb4e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下面哪些内容应当在假处收缴专用袋上标明?

A. A、币种

B. B、券别

C. C、面额

D. D、张(枚)数

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df6-82cb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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存单质押业务发起什么授权

A. A、现程授权

B. B、远程授权

C. C、不需要授权

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鉴定机构应当自受理鉴定之日起()个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可以延长至()个工作日

A. A、10;20

B. B、15;30

C. C、30;60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c48-e506-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下( )情形应该做“0007可疑管控”

A. A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户

B. B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户

C. C、客户开户行为可疑

D. D、客户交易行为可疑,交易与身份不符,且客户联系不上

E. E、极度疑似电信诈骗受害人(为拦截资金做资金临时性保护)

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49、从人民币产品到流通中现金需要经过的环节是()。

A.  印钞厂——业务库——发行库——企业和个人;

B.  印钞厂——发行库——业务库——企业和个人;

C.  印钞厂——企业和个人——发行库——业务库;

D.  印钞厂——企业和个人——业务库——发行库。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc31-bc12-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现有一名泰国老板持永居证和在本地购买的房产证来开通电子渠道,非柜面日累计支付限额原则上不超过()人民币

A. A、1万元

B. B、3万元

C. C、10万元

D. D、500万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c24-50e1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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确因业务原因需要临时存放的,可确定临时存放在公共区域。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e7f-558f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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出票银行自收到挂失止付通知书之日起()未收到人民法院的止付通知,自第()起,挂失止付通知书失效。

A. A、11日,12日

B. B、12日,13日

C. C、13日,14日

D. D、14日,15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d00-3a3d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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