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公安带走假币实物,营业网点应留存《证据保全决定书》、《证据保全清单》及办案警察工作证件的复印件备查,保存时间不少于( )年。

A、A、永久

B、B、30

C、C、15

D、D、5

答案:D

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借记卡卡密码修改办理的机具有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dce-5be1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各网点报送人员负责外汇运营监管数据的报送,是我行监管数据考核的直接参与者,须AB岗设置,可由经办柜员兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-f504-c0c0-3bf7bd52af00.html
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47、2019年版1元硬币应用的防伪特征有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc8e-3d2e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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注册验资的临时存款账户在验资期间收付正常
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e94-52f4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应采取什么措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d01-9d19-c0c0-3bf7bd52af00.html
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NRA、账户开户机构应在( )通过黑名单系统筛查如涉及洗钱、制裁、恐怖融资或本行禁止类国家或地区的,不得准入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cdb-77f5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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37、残缺污损人民币是指(),不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc89-b1e4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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发生境内收入的申报主体,应在解付银行解付之日后()个工作日内办理该款项的申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bde-3f61-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户身份识别支行编辑岗应在客户信息变更后的几日内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c91-756f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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部分拼凑币因粘贴胶带等原因,无法在正确位置加盖“假币”印章,应比照假外币纸币使用《专用封装袋》封装,在封口处加盖“假币”印章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e57-771b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单选题
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公安带走假币实物,营业网点应留存《证据保全决定书》、《证据保全清单》及办案警察工作证件的复印件备查,保存时间不少于( )年。

A、A、永久

B、B、30

C、C、15

D、D、5

答案:D

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A. A、e柜通

B. B、ATM

C. C、CRS

D. D、智能现金机

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各网点报送人员负责外汇运营监管数据的报送,是我行监管数据考核的直接参与者,须AB岗设置,可由经办柜员兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-f504-c0c0-3bf7bd52af00.html
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47、2019年版1元硬币应用的防伪特征有()。

A.  隐形图文;

B.  缩微文字;

C.  间断丝齿;

D.  电磁信号。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc8e-3d2e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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注册验资的临时存款账户在验资期间收付正常
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e94-52f4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应采取什么措施?

A. A、暂停非柜面业务

B. B、停止支付

C. C、中止支付

D. D、冻结账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d01-9d19-c0c0-3bf7bd52af00.html
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NRA、账户开户机构应在( )通过黑名单系统筛查如涉及洗钱、制裁、恐怖融资或本行禁止类国家或地区的,不得准入。

A. A、账户开立环节

B. B、准入环节

C. C、查册环节

D. D、账户开立前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cdb-77f5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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37、残缺污损人民币是指(),不宜再继续流通使用的人民币。

A.  票面有折角;

B.  票面撕裂、缺损;

C.  因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损;

D.  颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc89-b1e4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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发生境内收入的申报主体,应在解付银行解付之日后()个工作日内办理该款项的申报。

A. A、T+1

B. B、T+2

C. C、T+3

D. D、T+5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bde-3f61-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户身份识别支行编辑岗应在客户信息变更后的几日内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

A. A、一周

B. B、10日

C. C、一个月

D. D、15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c91-756f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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部分拼凑币因粘贴胶带等原因,无法在正确位置加盖“假币”印章,应比照假外币纸币使用《专用封装袋》封装,在封口处加盖“假币”印章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e57-771b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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