A、A、客户等候区：“一对多”厅堂微沙龙
B、B、综合服务区/智能服务区：“一对一”一句话营销
C、C、洽谈区：潜力客户转介绍
D、D、咨询台区：登记客户重要信息
答案：D
A、A、客户等候区：“一对多”厅堂微沙龙
B、B、综合服务区/智能服务区：“一对一”一句话营销
C、C、洽谈区：潜力客户转介绍
D、D、咨询台区：登记客户重要信息
答案：D
A. A、外币现钞存取无论金额大小均需提供身份证
B. B、提取5000美元现钞，绪提供身份证及相关用途材料
C. C、携带10000美元现钞出境需要银行出具携带证
D. D、当日存入累计超过10000美元需提供身份证和海关申报单或原现钞提取单据办理
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. A、《业务申请书》
B. B、《情况说明》
C. C、《特殊业务申请单》
D. D、《临柜业务确认单》
A. 正确
B. 错误
A. A、代理核实
B. B、面签核实
C. C、远程视频核实
D. D、录音电话核实
A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. B、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最长保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。
C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
D. D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. A、风险管控
B. B、规范操作
C. C、有效震慑
D. D、合理预警
