A、A、分管行长,《临柜业务确认单》
B、B、营业经理,《特殊业务申请单》
C、C、分管行长,《特殊业务申请单》
D、D、营业经理,《临柜业务确认单》
答案:B
A、A、分管行长,《临柜业务确认单》
B、B、营业经理,《特殊业务申请单》
C、C、分管行长,《特殊业务申请单》
D、D、营业经理,《临柜业务确认单》
答案:B
A. A、资金是否即入即取
B. B、入账与取现金额是否接近
C. C、取现金额是否为大额
D. D、资金来源是否可疑
A. 正确
B. 错误
A. A、支款凭证
B. B、业务委托书
C. C、业务凭证
D. D、进账单
A. A、发生客户账户金额等值10000元(含)人民币以上的差错,并造成我行当年垫款
B. B、提供虚假开户申请资料,骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户,造成严重影响的。
C. C、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张(含)以上
D. D、违反规定泄露客户信息、银行机密,并造成严重影响的
A. A、A.工商登记状态异常(注销、吊销等)的;
B. B、(B)客户被列入严重违法失信的
C. C、(C)单位证照或法定代表人身份证件过期的
D. D、(D)客户被列入异常经营名录的
A. A、未充分核实客户资料真实性、有效性和完整性
B. B、未揭示客户关联关系
C. C、未按要求核对开户信息
D. D、买卖账户
A. A、填明“现金”字样的银行汇票
B. B、银行承兑汇票
C. C、填明“现金”字样的银行本票
D. D、用于支取现金的支票
E. E、商业承兑汇票
A. 规范货币鉴别行为;
B. 规范假币收缴行为;
C. 规范假币鉴定行为;
D. 规范残损人民币兑换行为。