A、A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险
B、B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C、C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全
D、D、查看新开户来源
答案：C
A、A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险
B、B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C、C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全
D、D、查看新开户来源
答案：C
A. A、发生重要业务印章遗失
B. B、发现严重违规或逆流程操作，并造成我行较大资金损失
C. C、反欺诈管理失职
D. D、发生重大现金、结算事故等隐瞒不报
A. A、就职单位OFFER
B. B、纸质入职证明
C. C、社保缴费记录
D. D、工作打卡记录
A. A、单位公章+法人签字/签章
B. B、单位公章+其授权的代理人签字/签章
C. C、单位财务章+法人签字/签章
D. D、单位财务章+其授权的代理人签字/签章
A. 收缴单位公章;
B. “假币”印章;
C. 经办人、复核人名章;
D. “假币”印章和经办人、复核人名章。
A. A、电话银行
B. B、网上银行
C. C、自助机具
D. D、手机银行
A. 光变油墨;
B. 水印;
C. 隐形面额数字;
D. 对印图案;
E. 凸印缩微文字。
A. A、客户投诉背景
B. B、核实情况
C. C、办理措施
D. D、办理结果
A. A、月
B. B、季
C. C、半年
D. D、年
A. 10423
B. 10397
C. 10501
D. 10503
A. A、等值人民币50万元
B. B、等值人民币200万元
C. C、等值300万美元
D. D、等值500万美元
