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分支机构为取消银行账户许可的企业开立基本存款账户及临时存款账户,应当通过()操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

A、A、2级

B、B、3级

C、C、4级

D、D、2级或4级

答案:C

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假币被收缴人如对被鉴定的货币真伪存有异议,可自收缴之日起( )个工作日向鉴定单位提出书面鉴定申请
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cd3-e59f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警的主要目标有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd4-7972-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币纸币的主色调20元是棕色,10元是蓝黑色,5元是紫色,1元是橄榄绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea6-53da-c0c0-3bf7bd52af00.html
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核准类单位银行结算账户“正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期,非核准类单位银行结算账户“正式开立之日”为本行开户网点为存款人办理开户手续的日期
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e92-9aa9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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一年未发生收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算账户,转为长期不动户管理,对存款余额( )万元以上的,需报备总行相关部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c9d-688c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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138、银行可采取自建清分中心实行集中清分、网点配备清分机独立清分、银行共建清分中心进行合作清分、购买驻场式或离场式清分业务外包服务等各种不同方式,实现全额清分。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd02-1223-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e75-f782-c0c0-3bf7bd52af00.html
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199、硬币有()等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcd2-3b24-c0c0-3bf7bd52af00.html
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除财政部门,银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前()个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c19-137b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户,发送《协助调查表》至客户经理,要求客户经理对客户开展走访调查,并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 ( )内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cac-fa2e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单选题
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分支机构为取消银行账户许可的企业开立基本存款账户及临时存款账户,应当通过()操作员直接向人行账户管理系统进行备案。

A、A、2级

B、B、3级

C、C、4级

D、D、2级或4级

答案:C

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假币被收缴人如对被鉴定的货币真伪存有异议,可自收缴之日起( )个工作日向鉴定单位提出书面鉴定申请

A. A、30

B. B、15

C. C、5

D. D、3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cd3-e59f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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风险预警的主要目标有( )

A. A、风险管控

B. B、规范操作

C. C、有效震慑

D. D、杜绝风险

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第五套人民币纸币的主色调20元是棕色,10元是蓝黑色,5元是紫色,1元是橄榄绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea6-53da-c0c0-3bf7bd52af00.html
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核准类单位银行结算账户“正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期,非核准类单位银行结算账户“正式开立之日”为本行开户网点为存款人办理开户手续的日期
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e92-9aa9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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一年未发生收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算账户,转为长期不动户管理,对存款余额( )万元以上的,需报备总行相关部门。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c9d-688c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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138、银行可采取自建清分中心实行集中清分、网点配备清分机独立清分、银行共建清分中心进行合作清分、购买驻场式或离场式清分业务外包服务等各种不同方式,实现全额清分。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd02-1223-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e75-f782-c0c0-3bf7bd52af00.html
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199、硬币有()等情形之一的不宜流通。

A.  穿孔、裂口;

B.  裂口、变形;

C.  划痕、弄脏;

D.  文字、面额数字、图案模糊不清;

E.  磨损、氧化。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcd2-3b24-c0c0-3bf7bd52af00.html
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除财政部门,银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前()个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

A. A、1

B. B、2

C. C、3

D. D、5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c19-137b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户,发送《协助调查表》至客户经理,要求客户经理对客户开展走访调查,并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 ( )内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

A. A、1个工作日内

B. B、2个工作日内

C. C、3个工作日内

D. D、3日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cac-fa2e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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