A、A、被评为A级行的，次年相应降低总行的现场检查频率。
B、B、被评为B级行的重点关注其存在风险的环节，不定期通过检查等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平。
C、C、被评为B级行的，总行下发风险警示通知书，监督其采取措施改进内部控制状态，要求定期报告整改情况
D、D、被评为C级行的，所在支行行长的年度考核会有影响。
答案：C
A、A、被评为A级行的，次年相应降低总行的现场检查频率。
B、B、被评为B级行的重点关注其存在风险的环节，不定期通过检查等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平。
C、C、被评为B级行的，总行下发风险警示通知书，监督其采取措施改进内部控制状态，要求定期报告整改情况
D、D、被评为C级行的，所在支行行长的年度考核会有影响。
答案：C
A. A、电子银行
B. B、自助机具
C. C、柜面
D. D、POS刷卡
A. A、身份证明
B. B、社保证明
C. C、居住证明
D. D、主要社交软件绑定的手机号码
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴;
B. 小张发现假人民币纸币后未盖章;
C. 小张向客户开具了《假币没收收据》;
D. 小张没有向客户履行告知程序。
A. 强化现金机具管理;
B. 开展反假宣传活动;
C. 打击假币犯罪活动;
D. 加强防伪技术研发应用。
A. A、营业网点
B. B、账户开户网点
C. C、总行客户
D. D、总行运营管理部风险控制中心
A. A、三化模板
B. B、核心模板
C. C、工作模板
D. D、事件模板
A. A、资金流向风险
B. B、开卡非本人使用
C. C、个人买卖银行卡
D. D、未充分核实客户资料真实性
A. 处罚对象是办理人民币存取款业务的金融机构和人民银行授权的鉴定机构;
B. 处罚事项涉及假币收缴、鉴定、保管解缴等;
C. 处罚形式有警告与罚款;
D. 处罚对象是机构不是个人。
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三(含)以上，图案、文字能按原样连接，按原面额全额兑换;
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一(含)至四分之三以下，图案、文字能按原样连接，按原面额一半兑换;
C. 纸币票面呈正十字形缺少四分之一的，按原面额一半兑换;
D. 五分按半额兑换的，兑付三分。
