A、A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款
B、B、自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上的现金存取业务
C、C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换
D、D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务
答案:B
A、A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款
B、B、自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上的现金存取业务
C、C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换
D、D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务
答案:B
A. A、5元/份
B. B、自动扣收
C. C、10元/份
D. D、15元/份
A. A、律所开户资料
B. B、法院出具的手里破产申请裁定书、指定破产管理人决定书
C. C、成立人管理函
D. D、破产管理人负责人身份证
A. A、加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核
B. B、做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作
C. C、做好客户服务与舆情管控
D. D、加强考核问责
A. 违反货币鉴别有关规定的行为;
B. 违反假币收缴与假币有关规定的行为;
C. 违反数据管理与报告有关规定的行为;
D. 违反内控制度建设有关规定的行为。
A. 正确
B. 错误
A. A、工商登记状态为“存续”等正常状态
B. B、按规定留存的账户资料尚在有效期之内
C. C、企业公示了上一年年年报
D. D、客户身份信息完整、有效
A. 正确
B. 错误
A. 鉴别速度;
B. 漏识率;
C. 误识率;
D. 拒钞率。