A、A、客户基本信息缺失或不合规,经本行通知仍未按时补齐
B、B、客户及客户关联人身份证明文件过期,经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C、C、开户之日起6个月内无交易记录
D、D、账户存在可疑交易
答案:ABCD
A、A、客户基本信息缺失或不合规,经本行通知仍未按时补齐
B、B、客户及客户关联人身份证明文件过期,经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C、C、开户之日起6个月内无交易记录
D、D、账户存在可疑交易
答案:ABCD
A. A、通知书
B. B、裁定书
C. C、工作证
D. D、公务证
A. 假人民币纸币由鉴定单位退回收缴单位依法收缴;
B. 假外币纸币和各种硬币由鉴定单位退回收缴单位依法收缴;
C. 假外币纸币和各种硬币由鉴定依法没收;
D. 假人民币纸币由鉴定单位直接没收。
A. A、支票背面附加信息栏
B. B、支票背面背书人签章章
C. C、支票背面背书人栏
A. 违反货币鉴别有关规定的行为;
B. 违反假币收缴与假币有关规定的行为;
C. 违反数据管理与报告有关规定的行为;
D. 违反内控制度建设有关规定的行为。
A. A、现金本票
B. B、现金支票
C. C、现金银行汇票
D. D、划线支票
A. A、第一套
B. B、第二套
C. C、第三套
D. D、第四套
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
A. A、出票日起1个月
B. B、出票日起2个月
C. C、出票日起3个月
D. D、出票日起最长不得超过2个月
A. 正确
B. 错误