A、A、严禁代替客户进行操作
B、B、坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗
C、C、合规使用 PAD,不得随意转借他人
D、D、认真审核业务,授权不得流于形式
答案:ABCD
A、A、严禁代替客户进行操作
B、B、坚持转账前的四必问,开户前的风险提示,防范电信(网络)诈骗
C、C、合规使用 PAD,不得随意转借他人
D、D、认真审核业务,授权不得流于形式
答案:ABCD
A. A、差错单
B. B、记账凭证
C. C、退件理由
D. D、证据链
A. 捆扎;
B. 面额和套别区分;
C. 挑剔。
A. A、关注员工业务操作
B. B、关注员工授权操作
C. C、关注员工业务印章管理
D. D、关注神秘访客来访情况
A. 隐形图文;
B. 缩微文字;
C. 间断丝齿;
D. 电磁信号。
A. 柜面现金收付、货币兑换人员
B. 新上岗柜员
C. 清分复点人员
D. 货币鉴定人员
A. 正确
B. 错误
A. A、境内收入申报单
B. B、境内汇款申请书
C. C、境外汇款申请书
D. D、境外收入申报单
A. A、经常项目外汇账户
B. B、资本项目外汇账户
C. C、外币现钞账户
D. D、外汇现汇账户
A. A、落实处理反洗钱监测系统、后督系统事项
B. B、核对账户、账务与数据报送工作
C. C、查看网点核算报表
D. D、审核运营重要业务