A、A、发生客户账户金额等值1千元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B、B、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
C、C、违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的
D、D、提供虚假开户申请资料
答案：CD
A、A、发生客户账户金额等值1千元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款
B、B、评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上
C、C、违反规定泄露客户信息、银行机密、并造成严重影响的
D、D、提供虚假开户申请资料
答案：CD
A. 正确
B. 错误
A. A、网上申报
B. B、现场申报
C. C、纸质申报
D. D、电子凭证申报
A. 一联金融机构留存
B. 一联粘贴在专用袋上
C. 一联交持有人
D. 一联提交当地人民银行
A. 胶版印刷;
B. 凸版印刷;
C. 喷墨打印;
D. 激光打印。
A. 并处1000元以上5000元以下;
B. 并处1万元以上5万元以下;
C. 并处1万元以上10万元以下;
D. 并处2万元以上20万元以下。
A. A、外汇账户中提取外币现钞
B. B、货物贸易外币现钞结算的出口收汇信息
C. C、外币现钞存入外汇账户
D. D、外币现钞结算
A. A、针对个别高风险账户
B. B、取现界面将提示“安全小杭提示您：请联系营业经理”
C. C、实现暂时性全渠道暂停贷方交易控制
D. D、解管控需联系总行运营管理部风险控制中心解除
