A、A、办理本人或亲属的相关业务
B、B、违规使用他人操作员号操作业务
C、C、未按规定进行自助机具业务授权
D、D、未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,未按规定留存相关工作记录
答案:ABC
A、A、办理本人或亲属的相关业务
B、B、违规使用他人操作员号操作业务
C、C、未按规定进行自助机具业务授权
D、D、未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,未按规定留存相关工作记录
答案:ABC
A. A、行内和跨行外汇同名划转业务
B. B、国际资金主账户和国内资金主账户的行内同名划转业务
C. C、国际资金主账户和国内资金主账户的跨行外汇同名划转业务
D. D、定期转活期的外汇同名划转业务
A. 放在荧光灯下;
B. 放在紫光灯下;
C. 正对光源;
D. 背对光源。
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
A. A、依旧有效
B. B、部分有效
C. C、隔日生效
D. D、无效
A. A、负责对本机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作进行监督和管理
B. B、协调机构内部客户身份识别工作,对机构自来客户的尽职调查工作进行分配、协调和监督
C. C、负责监督、检查临柜人员在办理业务时,是否按规定执行本行客户身份识别制度,按要求录入客户基础身份信息
D. D、负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的一个月内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录
A. 中国银行保险监督委员会;
B. 中国人民银行;
C. 各金融机构;
D. 国务院反假货币工作联席会议。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. A、总行授权中心网络故障、影像传输及终端响应异常等故障,导致业务无法正常办理
B. B、营业网点因特殊业务主动向总行运营中心申请转现场授权
C. C、营业网点网络及设备故障导致无法拍摄并上传影像资料
D. D、其他特殊原因
A. 鉴别仪使用寿命一般为3年;
B. 鉴别仪使用寿命一般为4年;
C. 磁鉴别技术是指点验钞时对纸币磁性特征进行分析的鉴别技术;
D. 光鉴别技术是指点验钞时对纸币光学特征进行分析的鉴别技术。