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企业在以下哪些情况下,自通知之日起30日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,会被停止支付。

A、A、企业名称变更

B、B、法定代表人或单位负责人变更

C、C、法人证件到期

D、D、企业营业执照证件到期

答案:AB

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e77-be6e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网点在新账户管理系统中手工录入需要变更的账户信息,并于当日通过新账户管理系统上报人民银行账户管理系统,其中哪些户仍需手工上报
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd0-f4f5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些差错可以定义为二类差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d2e-44c6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分行应按月向总行交易银行部报备例外/特殊准入开户情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e5d-dbde-c0c0-3bf7bd52af00.html
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浙江地区公安机关需要将假币实物带走,营业网点应留存 ,保存时间不少于5年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d63-8dd5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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人民币 NRA账户可以用于办理境外机构依法开展的各项跨境人民币业务项下的资金收付,但不得用于办理现金业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea5-8d0d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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( )人民币,我行可办理收兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db4-0224-c0c0-3bf7bd52af00.html
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47、2019年版1元硬币应用的防伪特征有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc8e-3d2e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户经办人、营业经理不同意开户,相关负责人要求开户的,该负责人为第一责任人,承担()%的责任,开户经办人和营业经理不承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c5e-c974-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户申请工资卡,通过沟通或提供()等证明材料的方式证明其真实性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8e-0052-c0c0-3bf7bd52af00.html
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多选题
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企业在以下哪些情况下,自通知之日起30日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,会被停止支付。

A、A、企业名称变更

B、B、法定代表人或单位负责人变更

C、C、法人证件到期

D、D、企业营业执照证件到期

答案:AB

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e77-be6e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网点在新账户管理系统中手工录入需要变更的账户信息,并于当日通过新账户管理系统上报人民银行账户管理系统,其中哪些户仍需手工上报

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、临时户

D. D、专用户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd0-f4f5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些差错可以定义为二类差错

A. A、金额大小写不符

B. B、受理过期、远期或无日期的票据或凭证

C. C、凭证上缺失或错签客户签名

D. D、会计凭证丢失且无法补全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d2e-44c6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分行应按月向总行交易银行部报备例外/特殊准入开户情况
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浙江地区公安机关需要将假币实物带走,营业网点应留存 ,保存时间不少于5年

A. A、《证据保全决定书》

B. B、《证据保全清单》

C. C、办案警察工作证件的复印件备查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d63-8dd5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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人民币 NRA账户可以用于办理境外机构依法开展的各项跨境人民币业务项下的资金收付,但不得用于办理现金业务。
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( )人民币,我行可办理收兑。

A. A、第一套

B. B、第二套

C. C、第三套

D. D、第四套

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db4-0224-c0c0-3bf7bd52af00.html
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47、2019年版1元硬币应用的防伪特征有()。

A.  隐形图文;

B.  缩微文字;

C.  间断丝齿;

D.  电磁信号。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc8e-3d2e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户经办人、营业经理不同意开户,相关负责人要求开户的,该负责人为第一责任人,承担()%的责任,开户经办人和营业经理不承担责任。

A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c5e-c974-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户申请工资卡,通过沟通或提供()等证明材料的方式证明其真实性。

A. A、就职单位OFFER

B. B、工作打卡记录

C. C、社保缴费记录

D. D、纸质入职证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d8e-0052-c0c0-3bf7bd52af00.html
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