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支持单位相关关联人（法定代表人、经办人、网银操作员等）非身份证件进行PAD开户，增加（）等12类个人证件。

A、A、护照

B、B、永居证

C、C、港/澳/台通行证、居住证

D、D、外交官证

E、E、回乡证

答案：ABCDE

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实物现金尾箱要与虚拟现金尾箱关联对应，保持账实相符

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营业经理盘点现金尾箱后，要通过自已的核心系统进行登记，并将数据上传运营e站。

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客户等待时分流是属于二次分流。

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运营检查按检查内容与范围不同分为：

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为个人办理现钞、结售汇业务，需在（）通过国家外汇管理局个人外汇业务监测系统查询报送相关信息。

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开户经办人、营业经理不同意开户，相关负责人要求开户的，该负责人为第一责任人，承担（）%的责任，开户经办人和营业经理不承担责任。

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对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营，对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉，应在（）个小时内上报分行/直属支行运营管理部门，同时向网点运营条线分管行长汇报投诉情况

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对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户，发送《协助调查表》至客户经理，要求客户经理对客户开展走访调查，并要求客户经理在接收到《协助调查表》后（）内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

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个人外汇业务应具有真实、合法的交易背景

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银行机构为企业开立银行结算账户之前，不需要审核开户证明文件的（）。

题目内容

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多选题

)

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精锐大赛汇总题库

支持单位相关关联人（法定代表人、经办人、网银操作员等）非身份证件进行PAD开户，增加（）等12类个人证件。

A、A、护照

B、B、永居证

C、C、港/澳/台通行证、居住证

D、D、外交官证

E、E、回乡证

答案：ABCDE

相关题目

实物现金尾箱要与虚拟现金尾箱关联对应，保持账实相符

点击查看答案

营业经理盘点现金尾箱后，要通过自已的核心系统进行登记，并将数据上传运营e站。

点击查看答案

客户等待时分流是属于二次分流。

点击查看答案

运营检查按检查内容与范围不同分为：

A. A、全面检查

B. B、专项检查

C. C、通知检查

D. D、飞行检查

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为个人办理现钞、结售汇业务，需在（）通过国家外汇管理局个人外汇业务监测系统查询报送相关信息。

A. A、当日

B. B、次日

C. C、T+3

D. D、T+5

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开户经办人、营业经理不同意开户，相关负责人要求开户的，该负责人为第一责任人，承担（）%的责任，开户经办人和营业经理不承担责任。

A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. A、1个工作日内

B. B、2个工作日内

C. C、3个工作日内

D. D、3日

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个人外汇业务应具有真实、合法的交易背景

点击查看答案

银行机构为企业开立银行结算账户之前，不需要审核开户证明文件的（）。

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合规性

D. D、合法性

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