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使用简易开户流程的(先开户后尽调),开户后()内上门尽调1次,后续开户满()后尽调1次(电话等形式不限)。

A、A、一周

B、B、10个工作日

C、C、一个月

D、D、三个月

答案:BC

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哪两个岗位不相容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d7f-8e75-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-424c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e付宝A款需联系客户经理在管理系统发起审批流程后,单位在企业网银进行签约。
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境外机构境内外汇账户中的境外包含香港、澳门和台湾地区。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea4-d1e7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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冠字号码查询业务原则上应采取在()查询的方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c27-1131-c0c0-3bf7bd52af00.html
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业务授权按作业场景不同分为()和()
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分支机构为取消银行账户许可的企业变更、撤销基本存款账户及临时存款账户,应当通过2级操作员直接向人行账户管理系统进行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e87-aa71-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理每日应指定专人查看前一日冠字号码系统“柜面蓝标数据上传情况”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9f-2ff1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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98、金融机构与客户发生假币纠纷的,如果金融机构因为设备损坏无法提供相关记录相应存取款、货币兑换等业务的记录,可不承担相应责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf5-14b4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪项不属于单位账户第二期优化内容
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c04-b33d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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使用简易开户流程的(先开户后尽调),开户后()内上门尽调1次,后续开户满()后尽调1次(电话等形式不限)。

A、A、一周

B、B、10个工作日

C、C、一个月

D、D、三个月

答案:BC

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哪两个岗位不相容?

A. A、支行操作岗

B. B、支行编辑岗

C. C、支行审核岗

D. D、支行补录岗

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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-424c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e付宝A款需联系客户经理在管理系统发起审批流程后,单位在企业网银进行签约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e2c-91e3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构境内外汇账户中的境外包含香港、澳门和台湾地区。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea4-d1e7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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冠字号码查询业务原则上应采取在()查询的方式

A. A、银行业金融机构管理部门

B. B、业务发生网点

C. C、人民银行

D. D、金融办

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c27-1131-c0c0-3bf7bd52af00.html
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业务授权按作业场景不同分为()和()

A. A、即时授权

B. B、延时授权

C. C、现场授权

D. D、远程授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d1f-bd59-c0c0-3bf7bd52af00.html
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分支机构为取消银行账户许可的企业变更、撤销基本存款账户及临时存款账户,应当通过2级操作员直接向人行账户管理系统进行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e87-aa71-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理每日应指定专人查看前一日冠字号码系统“柜面蓝标数据上传情况”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9f-2ff1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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98、金融机构与客户发生假币纠纷的,如果金融机构因为设备损坏无法提供相关记录相应存取款、货币兑换等业务的记录,可不承担相应责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf5-14b4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪项不属于单位账户第二期优化内容

A. A、进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况

B. B、为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求

C. C、拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件

D. D、开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)

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