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多选题
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?

A、A、客户经理代替客户与审核人员沟通

B、B、依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C、C、在网点自制就职证明

D、D、问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

答案:BCD

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风险预警是运营风险管理体系中覆盖风险场景最广、最灵活、最智能的风控手段,全面覆盖运营风险的事中环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-9722-c0c0-3bf7bd52af00.html
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32、安全线是()中的防伪技术。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc2a-d267-c0c0-3bf7bd52af00.html
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8、人民币硬币在流通过程中出现裂纹或裂口及划痕,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )
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135、严禁银行业金融机构将已收缴的假人民币退还给客户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd01-1b7c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人代理多人办理借记卡,原则上个人一次性代办借记卡的数量不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d08-1f93-c0c0-3bf7bd52af00.html
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36、被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bce1-2646-c0c0-3bf7bd52af00.html
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74、对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询受理单位在履行查询程序后,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc99-f430-c0c0-3bf7bd52af00.html
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转账支票可以背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e70-aeb6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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私行达标客户可通过手机银行私行专区或由管户客户经理在管理系统发起,申请时仅支持定制卡号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e64-55ae-c0c0-3bf7bd52af00.html
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当扣划的案号与原冻结案号不一致时,业务资料的要求是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c1c-736d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些行为特征,需在后续后续的新开户审核过程中加强识别?

A、A、客户经理代替客户与审核人员沟通

B、B、依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C、C、在网点自制就职证明

D、D、问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

答案:BCD

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风险预警是运营风险管理体系中覆盖风险场景最广、最灵活、最智能的风控手段,全面覆盖运营风险的事中环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-9722-c0c0-3bf7bd52af00.html
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32、安全线是()中的防伪技术。

A.  油墨;

B.  纸张;

C.  印刷;

D.  制版。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc2a-d267-c0c0-3bf7bd52af00.html
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8、人民币硬币在流通过程中出现裂纹或裂口及划痕,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )

A.  币面边沿内出现裂纹或裂口,径向深度大于1mm,单个裂纹或裂口长度超过3mm,且累计长度大于标准周长的10%

B.  币面出现划痕,径向深度大于1mm,单个划痕长度大于2mm,且累计长度大于标准周长的15%

C.  币面边沿内出现裂纹或裂口,径向深度大于1mm,单个裂纹或裂口长度超过3mm,且累计长度大于标准周长的5%

D.  文字、数字、图案之一受损,影响辨别面额或真伪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3b1-db9b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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135、严禁银行业金融机构将已收缴的假人民币退还给客户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd01-1b7c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人代理多人办理借记卡,原则上个人一次性代办借记卡的数量不得超过()。

A. A、2张

B. B、3张

C. C、4张

D. D、5张

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d08-1f93-c0c0-3bf7bd52af00.html
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36、被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bce1-2646-c0c0-3bf7bd52af00.html
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74、对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询受理单位在履行查询程序后,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中()。

A.  列出所有冠字号码;

B.  列出冠字号码图片;

C.  注明查询过程;

D.  对具体查询方式进行解释。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc99-f430-c0c0-3bf7bd52af00.html
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转账支票可以背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e70-aeb6-c0c0-3bf7bd52af00.html
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私行达标客户可通过手机银行私行专区或由管户客户经理在管理系统发起,申请时仅支持定制卡号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e64-55ae-c0c0-3bf7bd52af00.html
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当扣划的案号与原冻结案号不一致时,业务资料的要求是

A. A、经办柜员填写临柜业务确认单

B. B、经办柜员在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

C. C、营业经理在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

D. D、执法人员在相关《通知书》内填写“案号一致”等相关字样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c1c-736d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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