A、A、标有商业性广告的纸钞
B、B、塑料钞剧烈变形未影响其真实面值的纸钞
C、C、被防爆烟箱的烟雾或染色剂污染的纸钞
D、D、同一张真币钞券拼接而成或被揭张的塑料钞
答案：ABC
A、A、标有商业性广告的纸钞
B、B、塑料钞剧烈变形未影响其真实面值的纸钞
C、C、被防爆烟箱的烟雾或染色剂污染的纸钞
D、D、同一张真币钞券拼接而成或被揭张的塑料钞
答案：ABC
A. A、合理安排人员
B. B、随时关注厅堂卫生
C. C、随时关注整理填单台面
D. D、维护厅堂秩序、高峰期客户再分流
E. E、自助设备维护、异常处理
A. A、香港
B. B、美国
C. C、英国
D. D、日本
A. A、鹰眼系统
B. B、风控系统
C. C、反洗钱系统
D. D、全域系统
A. 发现新造假手段制造的假币;
B. 被收缴人不配合收缴;
C. 发现假币犯罪线索;
D. 一次性发现假币张枚数达到规定的报告起点。
A. A、银行本票
B. B、支票
C. C、三省一市汇票
D. D、银行汇票
A. A、客户名称
B. B、证件类型
C. C、证件号码
D. D、客户经理
A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. B、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最长保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。
C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
D. D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
