APP下载
首页
>
职业技能
>
精锐大赛汇总题库
搜索
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
多选题
)
名单类数据可分为以下几类?

A、A、黑名单

B、B、白名单

C、C、灰名单

D、D、黄名单

答案:ABC

精锐大赛汇总题库
《个人存款证明书》遗失,可以进行挂失,也可以进行补开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e18-e690-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
为匿名、冒名客户办理业务是重大差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6c-d093-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
75、冠字号码查询申请超过申请时效的,查询受理单位应告知申请人到人民银行申请查询。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bced-cbae-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
55、第2版5欧元、10欧元纸币的水印由原来与主景图案相同的门窗水印改成()的肖像水印,全息条中也增加了()肖像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc34-5095-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
登记客户信息时如遇到客户的住所地与经常居住地不一致的情况应登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e35-c77b-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
对于非居民机构存款账户,核对非居民机构存款的( )和(),核对无误后发送资本项目信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9b-55f0-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-44f8-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
以下哪些说法是不正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d44-30f0-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
e柜通支持()的密码修改
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d4f-3bea-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
101、金融机构反假货币信息报送工作不涉及()方面的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc4b-48f0-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
精锐大赛汇总题库

名单类数据可分为以下几类?

A、A、黑名单

B、B、白名单

C、C、灰名单

D、D、黄名单

答案:ABC

分享
精锐大赛汇总题库
相关题目
《个人存款证明书》遗失,可以进行挂失,也可以进行补开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e18-e690-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
为匿名、冒名客户办理业务是重大差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6c-d093-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
75、冠字号码查询申请超过申请时效的,查询受理单位应告知申请人到人民银行申请查询。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bced-cbae-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
55、第2版5欧元、10欧元纸币的水印由原来与主景图案相同的门窗水印改成()的肖像水印,全息条中也增加了()肖像。

A.  欧罗巴和门窗,欧罗巴;

B.  面额数字,欧罗巴;

C.  欧罗巴,肖像水印;

D.  正面人像,欧罗巴。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc34-5095-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
登记客户信息时如遇到客户的住所地与经常居住地不一致的情况应登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e35-c77b-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
对于非居民机构存款账户,核对非居民机构存款的( )和(),核对无误后发送资本项目信息。

A. A、账户信息

B. B、签约信息

C. C、收支信息

D. D、变动信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9b-55f0-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
勤勉尽责原则。遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求,切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责,收集真实、有效和完整的客户信息,做到“了解你的客户”,对客户身份资料及交易记录妥善保存。强化反洗钱风险防范意识,持续提高反洗钱工作能力 做到尽职履责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-44f8-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
以下哪些说法是不正确的?

A. A、现金处理机具每半年联系厂家进行一次鉴伪功能检测

B. B、现金处理机具定期(每季度不少于2次)做好机具参数维护升级,并登记《机具维护登记簿》,维护和检测要覆盖所有在用机具

C. C、杭州地区分支机构(不含淳安、桐庐、建德)每个工作日17点前可在核心系统提交领现申请;

D. D、杭州地区分支机构(不含淳安、桐庐、建德),每日18点30分前可提交缴现申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d44-30f0-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
e柜通支持()的密码修改

A. A、存折

B. B、存单

C. C、借记卡

D. D、信用卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d4f-3bea-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
101、金融机构反假货币信息报送工作不涉及()方面的要求。

A.  信息种类;

B.  报送方式;

C.  报送人员;

D.  报送时限。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc4b-48f0-c0c0-3bf7bd52af00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载