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完成账户核实交易后,可解除的管控是?

A、A、0002-长期未动

B、B、0012-证件过期

C、C、0004-一人多账户

D、D、0003-联系方式管控

答案:ACD

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162、我国采用隐形图文特征的纪念币及其特征是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcc1-985c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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4、人民币纸币形状、尺寸发生变化,票幅长边与标准规格相差1%以上,为不宜流通人民币。( )
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通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有《境内汇款申请书》《境内付款/承兑通知书》《境内收入申报单》。三种申报凭证均包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd8-93ab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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我行外汇运营业务按照是否开办对公业务,可以区分为仅开办个人外汇业务机构和对公对私全外汇业务机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e48-a15a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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签发支票必须记载以下哪些事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9a-2ffb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各岗位应在权限范围内开展业务办理及授权工作,不能操作及授权本人业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e5c-b35a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务,会计凭证管理严重不当,未及时进行客户身份识别,存在严重内部案防风险,风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元(含)至5万元(不含)资金损失的差错的是指重大差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-dc03-c0c0-3bf7bd52af00.html
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五星卡是指新版永居证,全称中华人民共和国外国人永久居留身份证,简称“五星卡”、“永居证”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e64-94b1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e76-f760-c0c0-3bf7bd52af00.html
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境外机构账户办理网银签约需要提供的《查册证明》,其有效期为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c1d-4d22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
多选题
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精锐大赛汇总题库

完成账户核实交易后,可解除的管控是?

A、A、0002-长期未动

B、B、0012-证件过期

C、C、0004-一人多账户

D、D、0003-联系方式管控

答案:ACD

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相关题目
162、我国采用隐形图文特征的纪念币及其特征是()。

A.  2015年羊年贺岁币--RM

B.  中国航天普通纪念币--数字“10”和“★”;

C.  “和”字书法—行书纪念币--“HE”;

D.  第29届奥林匹克运动会纪念币--“奥运五环”和数字“2008”。

E.  ”;

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4、人民币纸币形状、尺寸发生变化,票幅长边与标准规格相差1%以上,为不宜流通人民币。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d39e-78d3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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通过境内银行进行境内收付信息申报的凭证有《境内汇款申请书》《境内付款/承兑通知书》《境内收入申报单》。三种申报凭证均包含( )。

A. A、账户信息

B. B、数据信息

C. C、基础信息

D. D、管理信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd8-93ab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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我行外汇运营业务按照是否开办对公业务,可以区分为仅开办个人外汇业务机构和对公对私全外汇业务机构。
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签发支票必须记载以下哪些事项()。

A. A、出票日期

B. B、出票人签章

C. C、付款人名称

D. D、无条件支付的委托

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9a-2ffb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各岗位应在权限范围内开展业务办理及授权工作,不能操作及授权本人业务。
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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务,会计凭证管理严重不当,未及时进行客户身份识别,存在严重内部案防风险,风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元(含)至5万元(不含)资金损失的差错的是指重大差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-dc03-c0c0-3bf7bd52af00.html
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五星卡是指新版永居证,全称中华人民共和国外国人永久居留身份证,简称“五星卡”、“永居证”。
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
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境外机构账户办理网银签约需要提供的《查册证明》,其有效期为()

A. A、3个月内

B. B、6个月内

C. C、9个月内

D. D、12个月内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c1d-4d22-c0c0-3bf7bd52af00.html
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