营业经理每月不少于一次对网点以下内容进行查库及盘点

A. A、核实客户证件地址是否为开户网点所在地周边地址

B. B、核实客户证件地址是否为常住地址

C. C、核实客户是否在网点周边工作

D. D、以上都是

A. A、三个月

B. B、10天

C. C、15天

D. D、一个月

A. 　小刘受理了李女士的电话鉴定请求;

B. 　小刘通过电话对假币的券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录;

C. 　小刘3月13日通知收缴单位送达需鉴定的货币;

D. 　小刘于6月15日按规定程序进行了鉴定。

A. 　约见该银行业金融机构高级管理人员，进行监管谈话;

B. 　向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露;

C. 　按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第34条予以处罚

D. 　按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第35条予以处罚

A. A、针对个别高风险账户

B. B、取现界面将提示“安全小杭提示您：请联系营业经理”

C. C、实现暂时性全渠道暂停贷方交易控制

D. D、解管控需联系总行运营管理部风险控制中心解除

A. A、白

B. B、黄

C. C、黑

D. D、灰

A. A、资本项目管理

B. B、货物贸易进出口核查

C. C、代发工资类

D. D、外币现钞存取

E. E、涉外收付款人在同一法人银行内的四类涉外收付款

A. A、借记卡

B. B、存折

C. C、虚拟介质

D. D、单位结算卡

A. A、6

B. B、5

C. C、4

D. D、3

A. A、现程授权

B. B、远程授权

C. C、不需要授权